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Desarticulada una importante red dedicada a cometer estafas por la técnica “email spoofing”

Desarticulada una importante red dedicada a cometer estafas por la técnica “email spoofing”

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Se ha detenido a 16 personas en Ribeira (A Coruña), Madrid, Parla y Móstoles (Madrid), Seseña (Toledo), Villafranca de los barros (Badajoz) y Aranda de Duero (Burgos) por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal
A través de un software malicioso, instalado en el ordenador de la víctima por la técnica conocida como “email spoofing”, habrían conseguido desviar a sus cuentas grandes cantidades de dinero
Los agentes han conseguido bloquear tentativas de transferencias por un importe de 3.500.000 euros, después de analizar más de 1.800 correos electrónicos

La Guardia Civil, en el marco de la operación AGUAS VIVAS, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a cometer estafas a través de Internet. A través de un software malicioso, instalado en el ordenador de la víctima por la técnica conocida como “email spoofing”, habrían conseguido desviar a sus cuentas grandes cantidades de dinero.

Se ha detenido a 16 personas en Ribeira (A Coruña), Madrid, Parla y Móstoles (Madrid), Seseña (Toledo), Villafranca de los barros (Badajoz) y Aranda de Duero (Burgos) por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

Se han esclarecido 20 delitos de estafa, por un importe total defraudado de 276.470 euros, de los cuales han podido ser recuperados 87.000 euros.

Asimismo, se han realizado 2 registros en Madrid, en los que han intervenido gran cantidad de documentación, dispositivos móviles y equipos informáticos.

La investigación se inició hace más de un año, tras varias denuncias presentadas por diferentes organismos oficiales, situados a lo largo de toda la geografía nacional, por la supuesta infección de sus equipos informáticos con algún tipo de software malicioso, con el que habrían conseguido desviar de sus cuentas, a través de la banca online, grandes cantidades de dinero.

Tras analizar los equipos informáticos afectados, los agentes observaron que la infección se llevaba a cabo a través de una técnica conocida como “email spoofing”, consistente en el envío fraudulento de correos electrónicos en los que los atacantes ocultaban la verdadera dirección del remitente, sustituyéndola por otra, aparentemente, legítima, logrando así suplantar la identidad de organismos estatales como la Agencia Tributaria, Hacienda, Correos o la DGT.

Modus operandi

Los denunciantes recibían en sus cuentas de correo electrónico unos mensajes, supuestamente provenientes de organismos oficiales como la Agencia Tributaria, Hacienda, Correos, DGT, etc., en los que se les requería pagar deudas fiscales, abonar multas de tráfico, o la recogida de paquetes, para lo cual debían abrir un enlace inserto en el correo recibido para ver los detalles. Cuando accedían a ese enlace, en realidad estaban accediendo a una dirección o página web desde la que, en segundo plano, era descargado e instalado el programa malicioso.

Una vez instalado en el ordenador, sin que el usuario se diera cuenta, permanecía latente a la espera de ser activado en el momento en que el usuario accediera a cualquier página web de un banco, ejecutando una transacción bancaria. En ese momento el software malicioso realizaba una interceptación y modificación de los datos emitidos, consiguiendo que las cuentas beneficiarias del dinero fueran un total de 30 cuentas bancarias pertenecientes a la red. Tras ello, el dinero era diversificado mediante su envío a otras cuentas, o mediante extracción de efectivo en cajeros, transferencias por BIZUM, tarjetas REVOLUT, etc., con el fin de dificultar la posible investigación policial.

Una característica en la que coincidían todas las víctimas es que, una vez que realizaban cualquier operación bancaria a través de la web, sus ordenadores se reiniciaban varias veces hasta bloquearse el acceso, comprobando más tarde que se habían realizado transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas de desconocidos.

68 cuentas de correo electrónico infectadas por troyanos 

Los investigadores, en colaboración con el Departamento de Informática de la Diputación Provincial de Cáceres, detectaron una actividad sospechosa en al menos 68 cuentas de correo electrónico pertenecientes a organismos oficiales, los cuales estaban infectados con los troyanos “Mekotio” y “Grandoreiro”, y que permanecían a la espera de consumar las transferencias fraudulentas. Los agentes han conseguido bloquear tentativas de transferencias por un importe de 3.500.000 euros, después de analizar más de 1.800 correos electrónicos.

La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, en 4 niveles. Por un lado, se hallaban los que se dedicaban a recibir las cantidades de las transferencias fraudulentas (Nivel 1), que posteriormente transferían a otros miembros de la organización (Nivel 2). Por otro lado, se encontraban los que transferían el dinero a otras cuentas ubicadas en el extranjero (Nivel 3) y, finalmente, los que se dedicaban a enmascarar la operativa online de las cuentas (Nivel 4).

Phishing, Vishing y Smishing 

Se tratan de tres ataques basados en ingeniería social muy similares en su ejecución. De forma general, el ciberdelincuente enviará un mensaje suplantando a una entidad legítima, como puede ser un banco, una red social, un servicio técnico o una entidad pública, con la que nos sintamos confiados, para lograr su objetivo. Estos mensajes suelen ser de carácter urgente o atractivo, para evitar que aplique el sentido común y se lo piensen dos veces.

Phishing: Suele emplearse el correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Vishing: Se lleva a cabo mediante llamadas de teléfono.

Smishing: El canal utilizado son los SMS.

En ocasiones, traen consigo un enlace a una web fraudulenta, que ha podido ser suplantada, fingiendo ser un enlace legítimo, o bien se trata de un archivo adjunto malicioso para infectarnos con malware.

Su objetivo es obtener datos personales y/o bancarios de los usuarios, haciéndonos creer que los estamos compartiendo con alguien de confianza. También pueden utilizar esta técnica para que descarguemos malware con el que infectar y/o tomar el control del dispositivo.

Recomendaciones

El principal consejo es ser precavido y leer el mensaje detenidamente, especialmente si se trata de entidades con peticiones urgentes, promociones o chollos demasiado atractivos.

Además, otras pautas que podemos seguir para evitar ser víctima de este tipo de engaños, pueden ser:

Detectar errores gramaticales en el mensaje. Y, si se trata de un asunto urgente o acerca de una promoción muy atractiva, es muy probable que se trate de un fraude.

Revisar que el enlace coincide con la dirección a la que apunta. Y, en cualquier caso, debemos ingresar la url nosotros directamente en el navegador, sin copiar y pegar.

Comprobar el remitente del mensaje, o asegurarnos de que se trata de un teléfono legítimo.

No descargar ningún archivo adjunto y analizarlo previamente con el antivirus.

En caso de vishing, no debemos descargar ningún archivo que nos haya solicitado el atacante, ni ceder el control de nuestro equipo por medio de algún software de control remoto.

No contestar nunca al mensaje y eliminarlo.

La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 1 de Cáceres, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres.

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Detenidas cinco personas que distribuían cocaína en locales de hostelería de Talavera de la Reina

Detenidas cinco personas que distribuían cocaína en locales de hostelería de Talavera de la Reina

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La Policía Nacional ha detenido a cinco personas , dos varones y tres mujeres, en Talavera de la Reina ( Toledo ) como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó a mediados del mes de julio, cuando los agentes dedicados a la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes que se cometen en la ciudad y la comarca, recibieron una información anónima que señalaba a un grupo de personas como presuntos integrantes de un grupo dedicado a la distribución de cocaína en dos locales de hostelería de Talavera de la Reina.
Los agentes pudieron confirmar que el principal cabecilla de esta organización y su madre vendían estupefacientes al «menudeo» en un local comercial.
Además, se valían de terceras personas para llevar a cabo esta actividad delictiva, concretamente de dos mujeres que prestaban su domicilio para vender droga tanto a los consumidores como a otros traficantes. Finalmente, la noche del pasado 27 de septiembre se detuvo a uno de los investigados cuando se disponía a introducir en la ciudad un kilogramo de cocaína que había adquirido previamente en Madrid.
Otro de los investigados consiguió huir de la Policía, pero fue detenido al día siguiente junto al resto de los integrantes del grupo.
Durante el registro de los tres domicilios y el local que utilizaban los arrestados se incautaron numerosas dosis individuales listas para la venta, 60 gramos de hachís, 97 de marihuana, 3.070 euros en metálico , una pistola táser, seis teléfonos móviles, dos básculas de precisión, tres vehículos -uno de ellos de alta gama- y multitud de efectos sustraídos.
A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenenciaa grupo criminal, tenencia ilícita de armas, daños, atentado a agentes de la autoridad, usurpación de estado civil y receptación.
Por otro lado, y como resultado del dispositivo previo a la celebración de las Ferias de San Mateo que la Policía Nacional puso en marcha semanas antes de la celebración de la festividad, se lograron retirar del mercado ilícito 153 ‘papelinas’ de cocaína -unos 103 gramos- y se detuvo a tres personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas; uno de ellos también detenido como integrante del grupo criminal desmantelado.
Esta es la segunda operación de estas características que se ha culminado en la Comisaría de Talavera de la Reina en los últimos meses, ya que el pasado mes de julio también se detuvo a otras tres personas que habían introducido un kilogramo de cocaína en la ciudad.
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Detenido un joven por arrojar a su pareja a las vías poco antes de pasar el metro en Erandio (Bilbao)

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Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana en Erandio (Bizkaia) a un joven de 21 años tras arrojar a su pareja desde el andén a las vías cuando se disponía a pasar una unidad de MetroBilbao en la estación de Astrabudua, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El suceso ha tenido lugar alrededor de las nueve de la mañana en la estación del Metro de Astrabudua en Erandio cuando tras un forcejeo entre la pareja, el ahora detenido ha agredido y empujado a su pareja a las vías, poco antes de que pasara el Metro.
El maquinista del suburbano ha sido alertado para que se detuviera antes de la estación con el fin de evitar el atropello de la víctima que, posteriormente, ha sido evacuada al hospital de Cruces con un fuerte golpe en la cabeza.
Mientras tanto, el presunto autor ha huido del lugar, pero ha sido interceptado poco después, muy cerca del lugar de los hechos, donde se ha procedido a su detención.
Dos horas antes el arrestado había protagonizado otro altercado con agentes de la Ertzaintza y sanitarios que habían acudido a prestarle ayuda, tras haberse visto involucrado en una pelea en una discoteca.
Este joven ha increpado e insultado a los allí presentes, por lo que se le ha abierto también un expediente por Ley de Seguridad Ciudadana. El joven de 21 años pasará a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalizadas las diligencias correspondientes.
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La Policía Nacional interviene armas y munición en las Tres Mil Viviendas de Sevilla tras un tiroteo

La Policía Nacional interviene armas y munición en las Tres Mil Viviendas de Sevilla tras un tiroteo

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La Policía Nacional ha intervenido este domingo armas, munición y casquillos de munición detonada tras un tiroteo en el barrio de las Tres Mil Viviendas (Sevilla). La reyerta empezó el pasado sábado y se ha prolongado durante la madrugada de este domingo. No ha habido heridos. Fuentes del Cuerpo nacional han destacado que los agentes investigan el origen de este tiroteo, del que recibieron varios avisos de los vecinos en los que alertaban de «detonaciones». Tras las primeras pesquisas, se han localizado impactos de bala en la ventana de una vivienda. La investigación está abierta y no se descarta que haya detenciones. Según diferentes testigos, que han publicado imágenes de lo ocurrido en redes sociales, han sido varios los tiroteos registrados durante la tarde y la noche de este sábado en las Tres Mil Viviendas. En uno de ellos, según los testigos, se utilizó al menos un arma de guerra, en referencia a un posible AK-47.

El primero de los tiroteos empezó en la barriada de Murillo, conocida entre los vecinos como los Verdes. Los primeros disparos se escucharon hacia las siete de la tarde en la calle Marinero. Después el tiroteo se trasladó a otras calles cercanas. En la línea de investigación, se baraja la posibilidad del robo de droga entre dos clanes.

Pero la reyerta más importante se produjo sobre 23:00 horas, cuando empezaron a escucharse numerosos disparos, como se puede detectar en los vídeos que han publicado los vecinos en redes sociales.

Fue entonces cuando la Policía Nacional empezó a recibir numerosas llamadas para pedirles ayuda. Entonces, los agentes reunieron a varios patrulleros para entrar todos juntos en este barrio de las Tres Mil Viviendas ante el tiroteo, poniendo en marcha el protocolo de este tipo de situaciones: llegaron con luces y sirenas, poniendo fin al tiroteo, debido a que los pistoleros abandonaron la zona.

Las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Según los últimos datos oficiales, en las Tres Mil Viviendas de Sevilla viven 30.000 habitantes. Está formada por seis barriadas pertenecientes al Polígono Sur: Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez Montañés, Murillo.

Dos de estas barriadas, la de Murillo, donde ha tenido lugar el tiroteo del sábado, y especialmente la barriada Martínez Montañés, se consideran las zonas más peligrosas de Sevilla.

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