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Investigados por estafa y blanqueo en una empresa

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La Guardia Civil de Navarra ha imputado en calidad de investigados a 3 personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, tras haberse comprobado que realizaron una serie de fraudes a una empresa situada en Navarra. Todo ello con la intención de conseguir dinero mediante la aplicación de técnicas informáticas maliciosas.

Dentro de la Operación denominada “Txokolatada”, se procedió a la imputación en calidad de investigados a una mujer de 23 años, vecina de Valencia, a un varón de 23 años, vecino de Asturias y a un varón de 46 años vecino de Bilbao (Vizcaya). Todas imputadas en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación tuvo su origen el pasado mes de Abril del 2021, cuando se recepcionó una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Beriaín (Navarra), en la que el gerente de una empresa de la zona ponía en conocimiento que había realizado dos pagos con una suma total de 4.561 euros vía trasferencia bancaria a un supuesto proveedor. Fue con una tercera factura, la que le produjo dudas de que podía estar siendo víctima de una estafa y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

El Equipo de Policía Judicial de Pamplona se hizo cargo de las pesquisas, y averiguaron que el dinero transferido por la empresa víctima de la estafa, había ido a parar a 3 cuentas bancarias cuyos titulares residen en Asturias, Valencia y Bilbao. Por lo que se contó con la cooperación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil en Valencia y Asturias para la localización e investigación de sus titulares de las cuentas, así como la identificación de las personas que operaban con ellas.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona. El cual, ante las pruebas presentadas, ordenó el bloqueo de las cantidades que aun permanecían en las cuentas bancarias de uso delictivo y con ello recuperar parte de lo estafado a la empresa navarra.

Tras reunir las pruebas necesarias y localizar a los supuestos autores, se procedió a la imputación en calidad de investigados a una mujer de 23 años, vecina de Valencia, a un varón de 23 años, vecino de Asturias y a un varón de 46 años vecino de Bilbao (Vizcaya). Todas imputadas en calidad de investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Man in the Middle
Las indagaciones realizadas permitieron corroborar cómo los autores de la estafa habían utilizado un método conocido como el “Man in the Middle”, donde el ciberdelincuente introduce un virus troyano en el equipo informático del destinatario del email. Este troyano está diseñado para el robo de datos y credenciales bancarias, o de otro tipo, a través de ficheros o enlaces adjuntos que tratan de convencer a los usuarios para que pulsen sobre ellos o los abran.

El peligro radica en esos enlaces o archivos adjuntos, ya que si el usuario pulsa o los abre, se iniciará una cadena de ejecución del malware (soporte informático malicioso), que terminará instalado en el sistema, comprometiendo su seguridad, buscando como objetivo principal las credenciales y claves de operaciones bancarias, así como datos de carácter personal o empresarial.

Los autores, una vez infectado el sistema informático de las empresas implicadas, observan sus comunicaciones hasta que detectan un requerimiento de pago, interceptando dicho email, modificando el mismo para que figure un número de cuenta diferente y consumar así la estafa.

Recomendaciones
Desde Guardia Civil se recomienda llevar a cabo una serie de acciones para disminuir la posibilidad de ser víctima de este tipo de estafas:

– Se recomienda prestar atención al remitente de los emails recibidos.

– Evitar abrir documentos o archivos adjuntos, salvo tener la absoluta certeza de quien es el emisor del email.

– Cambiar periódicamente las contraseñas de acceso a las cuentas de correo electrónico.

– Desconfiar de solicitudes de datos personales a través de Internet.

– Instalar y mantener actualizado en su ordenador un sistema de seguridad y antivirus de una empresa de confianza.

– Si tiene sospecha de que pueda ser una estafa, realice consultas directamente a la supuesta entidad comunicante, sin utilizar los medios de contacto que aparezcan en el email. Tras ello, póngalo en conocimiento de la Guardia Civil.

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Oleada de robos a mayores en Majadahonda a la salida de los bancos

Oleada de robos a mayores en Majadahonda a la salida de los bancos

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Los robos a personas mayores en Majadahonda se han disparado en la última semana. Según ha podido saber Telemadrid.es, en los últimos días varios ancianos han sido víctimas de atracos a la salida de las sucursales bancarias, en especial el Banco de Santander de la Gran Vía del municipio.

En la última semana, que coincide con el final de junio y el principio de julio, a tres mayores les han robado tras sacar dinero de sus cuentas bancarias. A uno le llegaron a robar 10.000 euros y a otro 1.700.

Modus operandi

El modus operandi siempre es el mismo. Uno de los ladrones entra en la sucursal bancaria, se hace pasar por cliente y coge un papel con el número para ser atendido, pero cuando le toca su turno lo deja pasar, su única intención es observar a los mayores que sacan dinero. Una vez han su víctima ha obtenido dinero de su cuenta, el delincuente manda un mensaje a otro de los ladrones que se encuentra en el exterior del banco, que espera a su víctima, que la sigue por una calle menos transitada y comete el robo.

El último atraco se ha producido este mismo lunes, cuando un anciano tras sacar dinero de la sucursal ha sido robado en la calle Santa María de la Cabeza, pero gracias a la acción de varios transeúntes han inmovilizado al ladrón hasta la llegada de un Policía Local y de la Guardia Civil.

Gracias a las cámaras del banco, la Guardia Civil ha identificado a una mujer que actuaba de observadora en el interior de la sucursal y que facilitó el robo a un anciano de 10.000 euros la semana pasada.

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La Guardia Civil detiene a un hombre por la muerte violenta de otro en Bargas

La Guardia Civil detiene a un hombre por la muerte violenta de otro en Bargas

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En la madrugada del 25 de junio, un hombre -que este lunes ha sido detenido y pasado a disposición judicial- se presentó en dependencias de Guardia Civil de Illescas y confesó haber mantenido una pelea con otro varón, al que había dejado malherido.

Una patrulla de la Guardia Civil le acompañó al lugar de los hechos, en la localidad de Bargas, y encontraron a un hombre, ya fallecido, en el cauce de un arroyo atado de pies. Los servicios médicos que se personaron en el lugar certificaron la muerte de esta persona.

Al tratarse de una muerte violenta, se hizo cargo de la investigacion la Policía Judicial de Illescas y el laboratorio de Criminalística de la UOPJ de Toledo, y se ha procedido este lunes a la detención del presunto autor, que ha pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo. Fuentes de la Guardia Civil han confirnado estos extremos, así como la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

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La Policía Nacional detiene a un agresor sexual cuando trasladaba a una mujer a una zona oscura en Valencia

La Policía Nacional detiene a un agresor sexual cuando trasladaba a una mujer a una zona oscura en Valencia

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un joven de 23 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad, tras ser sorprendido cuando presuntamente retenía y trasladaba a la fuerza hacia una zona oscura a una mujer que se le había cruzado en la calle.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas del pasado sábado, cuando los agentes que realizaban labores de prevención observaron en un descampado próximo a la calle Río Tajo de la capital a un hombre que se cubría la cabeza con una gorra negra y que agarraba «de forma brusca» por la cadera a una mujer, a la que estaba trasladando a pulso hacia una zona de «poca visibilidad», al parecer en contra de su voluntad.

Inmediatamente, los agentes se dirigieron hacia el hombre y le dieron el alto, momento en el que soltó a la mujer, que comenzó a llamar a los policías «en evidente estado de nerviosismo». El joven se desprendió de la gorra y salió huyendo haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos policiales.

Rápidamente, uno de los agentes salió a la carrera tras el sospechoso, al que logró dar alcance. El presunto autor de los hechos presuntamente arremetió contra el agente, que pudo observar cómo el varón llevaba los pantalones «desabrochados y ligeramente bajados, presentando una evidente erección».

Tras forcejear con el sospechoso y pedir refuerzos ante su «gran resistencia», finalmente los agentes lograron reducirlo. Tras entrevistarse con la víctima, que se encontraba «llorando y en un gran estado de nerviosismo», los policías averiguaron que, momentos antes, la mujer se cruzó con el sospechoso, al que no conocía de nada, por la Avenida de los Naranjos, y este «sin mediar palabra», la agarró fuertemente, llegando a levantarla del suelo contra su voluntad, y la arrastró hacia una zona oscura.

El presunto autor de los hechos no la soltó, a pesar de que la mujer se lo pedía «insistentemente» ante el temor a ser agredida sexualmente, hasta que hizo acto de presencia la patrulla policial. El detenido, sin antecedentes policiales y de nacionalidad ecuatoriana, quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad y ya ha pasado a disposición judicial.

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