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Las quiebras y presuntas estafas vinculadas a las criptomonedas atrapan a más de 140.000 españoles

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Los inversores españoles pillados por quiebras y presuntas estafas relacionadas, vinculadas o provocadas por las criptomonedas ascienden, al menos, a 140.000 personas en lo que va de año. El goteo denuncias, demandas y querellas contra plataformas de criptoactivos no cesa en los juzgados.

Las fuertes caídas del mercado de criptomonedas en el segundo trimestre desató una nueva oleada de quiebras y destapó posibles estafas. El bitcoin, la criptodivisa más negociada, cayó un 60% de abril a junio dando lugar al peor registro desde hace más de una década. Es decir, desde que el bitcoin era un completo desconocido para la inmensa mayoría de la población.

El mercado pasó de valer 900.000 millones de dólares a 365.000 millones y acabó, por ejemplo, con el estadounidense Three Arrows Capital, uno de los fondos de capital riesgo más importantes del mundo en criptodivisas. Las quiebras se extendieron a Europa y España, bien a causa de las caídas de las criptomonedas o por malas prácticas empresariales que, sumadas al retroceso de valor, terminaron por derrumbar a las empresas.

Uno de los casos más sonados en España de quiebra por criptomonedas este año ha sido el del neobanco 2gether que dejó pillados a más de 100.000 inversores a mitad de este mes. La compañía ha echado el cierre sin haber declarado el concurso de acreedores y bloqueando las cuentas de sus clientes que contendrían varios millones de euros en criptomonedas, según fuentes financieras. El neobanco llegó a un acuerdo con el critpobanco Bit2Me, también español, para el traspaso de clientes y sus fondos, pero los problemas en el consejo de administración de 2gether, con amenazas de demandas incluidas, dieron al traste con la operación. Ahora, han asegurado a sus usuarios que les irán devolviendo el dinero.

Pese a ello, más de un centenar de clientes se han querellado a través de Zaballos Abogados. Sólo este bufete tiene presentadas causas contra más de 20 plataformas, brókeres y traders de inversión en criptoactivos. Desde la plataforma de afectados por la inversión en criptomonedas calculan que hay más de 6.000 personas que han demandado de forma conjunta a plataformas en España, pero es imposible calcular cuántas han tomado la decisión de hacerlo en solitario. «Lo que une a todos los casos es que se trata de clásicas estafas piramidales repitiéndose siempre el mismo patrón de bloquear cuentas, borrar webs y desaparecer de las redes sociales», señala Zaballos.

Del cannabis a los casinos

JuicyFields es el último caso. Esta compañía neerlandesa ofrecía invertir en la plantación, recolección y venta de cannabis para su uso medicinal. Se podía invertir en dinero ‘fiat’, pero también con criptomonedas. «Yo operaba con cripto, siempre, y luego lo convertía en efectivo. Todos mis amigos y mi cuñado actuábamos así». De los más de 120.000 afectados que se calculan a nivel mundial, 40.000 serían españoles. «Nuestras investigaciones muestran que hay bloqueados más de 9.000 millones de euros en criptodivisas», exponen desde el despacho de abogados Martínez-Blanco, que también trabaja en querellas contra JuicyFields.

Otros de los casos más sonados, que viene ya desde el año pasado, es el de Arbistar. El responsable de esta plataforma, Santiago Fuentes, habría estafado a más de 32.000 personas por un importe que puede pasar de los 100 millones de euros. Por el momento, la Justicia investiga 41 millones y ha bloqueado a Fuentes 50 millones de euros y coches de lujo.

También está el caso de Javier Biosca y su plataforma Algorithms Groups. Sus clientes le reclaman 818,5 millones de euros. Biosca salió de prisión el mes pasado tras abonar una fianza de un millón de euros. Otro caso que pasaría de los 1.000 afectados y que cuenta ya con 300 demandantes es el de Mind Capital. Detrás de ella está Gonzalo García-Pelayo, el patriarca de ‘Los Pelayos’, familia que se hizo famosa en los 90 por crear un método para ‘desplumar’ a los casinos. García-Pelayo vendía Mind Capital como «la primera plataforma cripto-fiat del mundo».

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Camarero es detenido por grabar con el móvil a una clienta del bar en el aseo

Camarero es detenido por grabar con el móvil a una clienta del bar en el aseo

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Un camarero de 26 años de edad ha sido detenido en Alicante por grabar con su móvil a una clienta habitual del bar en el que trabaja mientras estaba en el aseo . Antes de que ella entrase, el joven le dijo que tenía que limpiar y colocó el teléfono escondido tras una planta sintética, según ha informado la Policía Nacional . La perjudicada pidió usar los baños y el camarero le dijo que debía esperar a que los limpiara. Fue entonces cuando, supuestamente, aprovechó para esconder el teléfono para realizar la grabación. El arrestado, acusado de cometer un delito contra la intimidad, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, informa la Jefatura en un comunicado. Al pedir permiso para utilizar los baños, el trabajador se excusó y le dijo que debía esperar ya que estaban sucios porque había vomitado una niña, por lo que los iba a limpiar para luego permitirle el acceso. Lo descubrió por un destello La clienta, tras utilizar el inodoro, observó al levantarse un destello extraño que le llamó la atención. Allí descubrió semiculto detrás de una planta de plástico un móvil perfectamente colocado para grabar la zona donde se hallaba el inodoro. En ese momento, cogió el teléfono, lo bloqueó y se dirigió a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante donde interpuso la denuncia e hizo entrega del teléfono móvil como prueba. De la investigación posterior se hicieron cargo los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante quienes, tras comprobar que el teléfono móvil pertenecía al empleado del establecimiento de hostelería, le detuvieron como presunto autor de un delito contra la intimidad. El análisis posterior del terminal telefónico ha permitido localizar el video donde aparecía un hombre escondiendo el teléfono móvil en el cuarto de baño de mujeres y después se veía a la perjudicada, todo lo cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial como prueba de los hechos.

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Dos guardias civiles heridos tras chocar contra un autobús en Valencia

Dos guardias civiles heridos tras chocar contra un autobús en Valencia

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Un capitán y un teniente de la Guardia Civil resultaron heridos de este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico en el término de la localidad valenciana de Manises . Los agentes estaban de servicio y circulaban con un coche patrulla por la zona del aeropuerto, en la carretera N-220, cuando chocaron de madrugada contra un autobús. Las primeras pesquisas apuntan a que fue el teniente, al volante, quien realizó una maniobra que el conductor del otro vehículo no pudo esquivar. Pese a que fueron trasladados al hospital , no sufrieron lesiones graves y recibieron el alta este domingo. Ambos pertenecen a la compañía de la Guardia Civil de Paiporta.

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Detenido un menor en Mallorca por acosar sexualmente a una compañera a la salida del instituto

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La Policía Nacional ha detenido a un menor, de 14 años de edad, en Mallorca por presuntamente acosar sexualmente a una compañera a la salida del instituto. La detención, que ha sido adelantada por el periódico Última Hora y confirmada por fuentes cercanas al caso, se produjo el pasado martes después de que la chica denunciara la agresión a la dirección del centro escolar.

Fuentes de la investigación han indicado que las agresiones sexuales se produjeron en dos días separados, el 12 y el 23 de septiembre.

El primer día, el menor se acercó a la chica, que iba de vuelta a su casa, y la acompañó hasta su domicilio. En el portal empezó a manosearla, besarla y tocarla en contra de su voluntad hasta que ella pudo huir del agresor y subir a su casa.

La segunda vez, el chico hizo lo mismo, acompañarla hasta su casa y la coaccionó para tener relaciones sexuales, pero un vecino apareció en el portal y la chica huyó de nuevo. Entonces, lo comunicó a su familia y a la dirección del centro escolar, que llamó a la Policía.

Tras la intervención policial, el menor, al que se le imputa un delito de agresión sexual, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre español de 51 años como presunto autor de un delito de lesiones, al atacar a otra persona con un objeto punzante durante una discusión en una estación de servicio en Palma, informa Europa Press.

Según han detallado los agentes, los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre a las 03.00 horas, cuando dos clientes empezaron a discutir. En un momento dado, uno de ellos alcanzó un objeto punzante y acometió varias veces al otro varón, dirigiéndose al cuello y provocándole lesiones en la cara que requirieron puntos de sutura.

El agresor abandonó posteriormente el lugar, al que acudieron varias patrullas que atendieron a la víctima. Finalmente, el grupo de investigación de la Comisaría de Oeste logró identificar al supuesto autor de los hechos, procediendo a su detención la semana pasada.

La víctima argumentó que previamente el agresor le hizo comentarios de carácter racista, aunque, según la Policía Nacional, varios testigos informaron que no escucharon ningún comentario y que fue el perjudicado quien formuló algunas frases sin sentido, encontrándose excitado y siendo éste quien habría provocado la situación.

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