Los inversores españoles pillados por quiebras y presuntas estafas relacionadas, vinculadas o provocadas por las criptomonedas ascienden, al menos, a 140.000 personas en lo que va de año. El goteo denuncias, demandas y querellas contra plataformas de criptoactivos no cesa en los juzgados.

Las fuertes caídas del mercado de criptomonedas en el segundo trimestre desató una nueva oleada de quiebras y destapó posibles estafas. El bitcoin, la criptodivisa más negociada, cayó un 60% de abril a junio dando lugar al peor registro desde hace más de una década. Es decir, desde que el bitcoin era un completo desconocido para la inmensa mayoría de la población.

El mercado pasó de valer 900.000 millones de dólares a 365.000 millones y acabó, por ejemplo, con el estadounidense Three Arrows Capital, uno de los fondos de capital riesgo más importantes del mundo en criptodivisas. Las quiebras se extendieron a Europa y España, bien a causa de las caídas de las criptomonedas o por malas prácticas empresariales que, sumadas al retroceso de valor, terminaron por derrumbar a las empresas.

Uno de los casos más sonados en España de quiebra por criptomonedas este año ha sido el del neobanco 2gether que dejó pillados a más de 100.000 inversores a mitad de este mes. La compañía ha echado el cierre sin haber declarado el concurso de acreedores y bloqueando las cuentas de sus clientes que contendrían varios millones de euros en criptomonedas, según fuentes financieras. El neobanco llegó a un acuerdo con el critpobanco Bit2Me, también español, para el traspaso de clientes y sus fondos, pero los problemas en el consejo de administración de 2gether, con amenazas de demandas incluidas, dieron al traste con la operación. Ahora, han asegurado a sus usuarios que les irán devolviendo el dinero.

Pese a ello, más de un centenar de clientes se han querellado a través de Zaballos Abogados. Sólo este bufete tiene presentadas causas contra más de 20 plataformas, brókeres y traders de inversión en criptoactivos. Desde la plataforma de afectados por la inversión en criptomonedas calculan que hay más de 6.000 personas que han demandado de forma conjunta a plataformas en España, pero es imposible calcular cuántas han tomado la decisión de hacerlo en solitario. «Lo que une a todos los casos es que se trata de clásicas estafas piramidales repitiéndose siempre el mismo patrón de bloquear cuentas, borrar webs y desaparecer de las redes sociales», señala Zaballos.

Del cannabis a los casinos

JuicyFields es el último caso. Esta compañía neerlandesa ofrecía invertir en la plantación, recolección y venta de cannabis para su uso medicinal. Se podía invertir en dinero ‘fiat’, pero también con criptomonedas. «Yo operaba con cripto, siempre, y luego lo convertía en efectivo. Todos mis amigos y mi cuñado actuábamos así». De los más de 120.000 afectados que se calculan a nivel mundial, 40.000 serían españoles. «Nuestras investigaciones muestran que hay bloqueados más de 9.000 millones de euros en criptodivisas», exponen desde el despacho de abogados Martínez-Blanco, que también trabaja en querellas contra JuicyFields.

Otros de los casos más sonados, que viene ya desde el año pasado, es el de Arbistar. El responsable de esta plataforma, Santiago Fuentes, habría estafado a más de 32.000 personas por un importe que puede pasar de los 100 millones de euros. Por el momento, la Justicia investiga 41 millones y ha bloqueado a Fuentes 50 millones de euros y coches de lujo.

También está el caso de Javier Biosca y su plataforma Algorithms Groups. Sus clientes le reclaman 818,5 millones de euros. Biosca salió de prisión el mes pasado tras abonar una fianza de un millón de euros. Otro caso que pasaría de los 1.000 afectados y que cuenta ya con 300 demandantes es el de Mind Capital. Detrás de ella está Gonzalo García-Pelayo, el patriarca de ‘Los Pelayos’, familia que se hizo famosa en los 90 por crear un método para ‘desplumar’ a los casinos. García-Pelayo vendía Mind Capital como «la primera plataforma cripto-fiat del mundo».