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Las quiebras y presuntas estafas vinculadas a las criptomonedas atrapan a más de 140.000 españoles

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Los inversores españoles pillados por quiebras y presuntas estafas relacionadas, vinculadas o provocadas por las criptomonedas ascienden, al menos, a 140.000 personas en lo que va de año. El goteo denuncias, demandas y querellas contra plataformas de criptoactivos no cesa en los juzgados.

Las fuertes caídas del mercado de criptomonedas en el segundo trimestre desató una nueva oleada de quiebras y destapó posibles estafas. El bitcoin, la criptodivisa más negociada, cayó un 60% de abril a junio dando lugar al peor registro desde hace más de una década. Es decir, desde que el bitcoin era un completo desconocido para la inmensa mayoría de la población.

El mercado pasó de valer 900.000 millones de dólares a 365.000 millones y acabó, por ejemplo, con el estadounidense Three Arrows Capital, uno de los fondos de capital riesgo más importantes del mundo en criptodivisas. Las quiebras se extendieron a Europa y España, bien a causa de las caídas de las criptomonedas o por malas prácticas empresariales que, sumadas al retroceso de valor, terminaron por derrumbar a las empresas.

Uno de los casos más sonados en España de quiebra por criptomonedas este año ha sido el del neobanco 2gether que dejó pillados a más de 100.000 inversores a mitad de este mes. La compañía ha echado el cierre sin haber declarado el concurso de acreedores y bloqueando las cuentas de sus clientes que contendrían varios millones de euros en criptomonedas, según fuentes financieras. El neobanco llegó a un acuerdo con el critpobanco Bit2Me, también español, para el traspaso de clientes y sus fondos, pero los problemas en el consejo de administración de 2gether, con amenazas de demandas incluidas, dieron al traste con la operación. Ahora, han asegurado a sus usuarios que les irán devolviendo el dinero.

Pese a ello, más de un centenar de clientes se han querellado a través de Zaballos Abogados. Sólo este bufete tiene presentadas causas contra más de 20 plataformas, brókeres y traders de inversión en criptoactivos. Desde la plataforma de afectados por la inversión en criptomonedas calculan que hay más de 6.000 personas que han demandado de forma conjunta a plataformas en España, pero es imposible calcular cuántas han tomado la decisión de hacerlo en solitario. «Lo que une a todos los casos es que se trata de clásicas estafas piramidales repitiéndose siempre el mismo patrón de bloquear cuentas, borrar webs y desaparecer de las redes sociales», señala Zaballos.

Del cannabis a los casinos

JuicyFields es el último caso. Esta compañía neerlandesa ofrecía invertir en la plantación, recolección y venta de cannabis para su uso medicinal. Se podía invertir en dinero ‘fiat’, pero también con criptomonedas. «Yo operaba con cripto, siempre, y luego lo convertía en efectivo. Todos mis amigos y mi cuñado actuábamos así». De los más de 120.000 afectados que se calculan a nivel mundial, 40.000 serían españoles. «Nuestras investigaciones muestran que hay bloqueados más de 9.000 millones de euros en criptodivisas», exponen desde el despacho de abogados Martínez-Blanco, que también trabaja en querellas contra JuicyFields.

Otros de los casos más sonados, que viene ya desde el año pasado, es el de Arbistar. El responsable de esta plataforma, Santiago Fuentes, habría estafado a más de 32.000 personas por un importe que puede pasar de los 100 millones de euros. Por el momento, la Justicia investiga 41 millones y ha bloqueado a Fuentes 50 millones de euros y coches de lujo.

También está el caso de Javier Biosca y su plataforma Algorithms Groups. Sus clientes le reclaman 818,5 millones de euros. Biosca salió de prisión el mes pasado tras abonar una fianza de un millón de euros. Otro caso que pasaría de los 1.000 afectados y que cuenta ya con 300 demandantes es el de Mind Capital. Detrás de ella está Gonzalo García-Pelayo, el patriarca de ‘Los Pelayos’, familia que se hizo famosa en los 90 por crear un método para ‘desplumar’ a los casinos. García-Pelayo vendía Mind Capital como «la primera plataforma cripto-fiat del mundo».

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Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

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La Policía Nacional, en colaboración con varios países y las autoridades de la UE, ha desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó 645 millones de euros mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.

Según informó este sábado la Policía, la operación se ha saldado, hasta el momento, con nueve detenidos en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.

La red ha sido desmantelada por un equipo conjunto de investigación de agentes españoles con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, con la colaboración de Europol y Eurojust, y la participación de agentes de la República Dominicana, EEUU y Reino Unido.

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Los arrestados operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito en masa de estafa con víctimas de, al menos, 35 países. La red realizaba una fuerte inversión en marketing y estaba presente en eventos y ferias cannábicas, al tiempo que lanzaba campañas publicitarias con el objetivo de ofrecer confianza para la captación de clientes.

En la operación se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, así como 10 bienes inmuebles por valor de 2,6 millones de euros. Asimismo, se han intervenido joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación.

A esto hay que añadir el bloqueo al inicio de la investigación de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas con 23 BTC valoradas en 1,4 millones de euros.

ESTAFA TIPO ‘PONZI’

La red criminal operaba y promocionaba una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal, a través de la cual se habría cometido presuntamente un delito en masa de estafa con víctimas de al menos 35 países diferentes, entre ellos España, Alemania y Francia.

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El modelo de negocio que ofrecía esta organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis. Con este sistema prometían a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis en la que se invirtiera.

Al tratarse de una estafa tipo ‘Ponzi’, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, por lo que realizó una fuerte inversión en marketing, estando presente en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias, con alta presencia en redes sociales. Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con una red de oficinas físicas en diferentes ciudades de Europa.

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Un herido grave tras recibir varios disparos en un tiroteo en el centro comercial Guadalmina de Marbella

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Nuevo tiroteo en Marbella. Un hombre de 33 años ha resultado herido grave en torno a las 21.40 horas de este sábado después de recibir al menos cuatro o cinco impactos de bala.
Ha ocurrido en el centro comercial Guadalmina, en Marbella (Málaga), justo al lado de la A-7, cerca de la limítrofe localidad de Estepona, según fuentes de la investigación.
El herido es un ciudadano albanés que ha sido trasladado al hospital tras desplazarse a la zona del tiroteo los servicios sanitarios del 112.
Entre tanto, la Policía Nacional ha asumido la investigación. Se han escuchado media docena de detonaciones, según las mismas fuentes.
El citado centro comercial de Marbella se ha convertido en un punto caliente en los ajustes de cuentas entre bandas en la Costa del Sol.
El pasado 28 de octubre, tres encapuchados abrieron fuego contra dos personas, que resultaron heridas. Después de disparar, huyeron del lugar a toda prisa en un coche. Los hechos se produjeron en la zona del centro comercial Guadalmina, entre Marbella y Estepona.
Dicho asalto sucedió sobre las 12.15 horas de un sábado. Fue la hora a la que varios testigos dieron aviso al servicio de Emergencias 112.
Estos particulares explicaban que se habían escuchado varios disparos en la zona. Al lugar se mandaron varias dotaciones de Policía Nacional y Local.

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Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

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La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un hombre por agredir sexualmente a su hijastra y llegó a grabarla con cámaras ocultas que escondió en un peluche, una bombilla y un enchufe.

Según informó este domingo el Instituto Armado, el detenido utilizaba fármacos que producen somnolencia para dormir a la menor de edad y agredirla sexualmente. La víctima manifestó a los agentes que, por las noches, el autor le preparaba un té y que tras tomarlo siempre se sentía muy cansada.

Los agentes han encontrado en el registro del domicilio del detenido dispositivos de almacenamiento USB con grabaciones íntimas en las que se observa al detenido agrediendo sexualmente a la menor, además de cámaras y los diferentes fármacos para la somnolencia.

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El autor llevaba conviviendo con su pareja y la hija de esta durante siete años. Fue un aviso del novio de la menor, que halló una cámara oculta en un oso de peluche, quien alertó a la madre para que denunciara ante la Guardia Civil. Los agentes han localizado microcámaras ocultas, además del peluche, en una bombilla y un enchufe, en distintas dependencias de la vivienda, entre ellas, el dormitorio de la menor y el baño.

ORDENADOR EN UNA CONSIGNA

El autor habría estado grabando imágenes íntimas sexuales de la menor durante dos años, desde los 16 hasta ser mayor de edad. Este hombre se enteró de la denuncia interpuesta contra él por la familia y huyó inmediatamente de la vivienda de Mijas. Estuvo durante tres semanas cambiando continuamente de casa de alquiler por una conocida plataforma en línea hasta finalmente ser localizado por la Guardia Civil en Málaga capital.

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Los agentes le localizaron cuando acudía a la estación de autobuses malagueña, donde tenía guardado en una consigna su ordenador. En ese momento fue detenido. Está acusado de delitos de agresión sexual, contra la intimidad y tenencia de pornografía infantil. Tras ser presentado ante la autoridad judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

La Benemérita explicó que se está realizando un volcado de la información para comprobar si existen más imágenes archivadas.

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