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El juez eleva a once millones el dinero que blanqueó la red de tráfico de armas

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«Vamos a hacer una construcción de calidad, estamos frente a una playa con bandera azul y junto al puerto deportivo (…) en un destino de moda». Son palabras de uno de los investigados por la Audiencia Nacional en la Operación Yakir , que persigue delitos de blanqueo de capitales en una organización a la que se vincula con una de las mayores redes de tráfico de armas de Europa. El sumario, al que tuvo acceso ABC, revela que planeaban levantar un hotel de cuatro estrellas, 140 habitaciones, con planta de «wellness o spa» , solarium y piscina en una zona privilegiada de Villajoyosa (Alicante). Para los investigadores, el ladrillo era una vía para ‘lavar’ los beneficios de actividades como trasladar armamento a países en guerra saltándose todos los embargos internacionales. Noticia Relacionada sumario de la operación yakir estandar Si Barcos, tanques, fusiles: así operó una red de tráfico de armas con base en España Isabel Vega Una traición entre navieros a los que se vincula con el contrabando desde Ucrania desató la Operación Yakir «En el presente caso, no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en el referido delito de blanqueo de capitales», dice en uno de sus autos el juez Ismael Moreno. Pone cifra: más de 11 millones de euros blanqueados en España. A lo largo de numerosos informes, Policía, Mossos d’Esquadra y Vigilancia Aduanera diseccionan las cuentas y las operaciones económicas vinculadas a los dos principales imputados, los navieros Viktor Murenko y Aleksejs Dircenko , que trabajaban por separado. Ambos, según las pesquisas, se habrían valido de su entorno familiar y de confianza, así como de «artificios de ingeniería financiera» para inyectar en el «flujo económico legal» sus beneficios durante al menos, una década. Murenko, 4 millones Cuatro de los más de once millones de euros procedentes de las actividades presuntamente delictivas se habrían blanqueado en España a través de empresas vinculadas a Murenko. La mayor parte del dinero, según se desprende del sumario, habría aflorado gracias a Arcadia Playa S.L , una sociedad sin actividad ni beneficios cuyo único trabajador sería el propio Murenko y que entre 2014 y 2015 recibió tres transferencias por valor de casi tres millones de euros en concepto de un «préstamo» que los investigadores tachan de «ficción». Procedían de Vaso Spring , sociedad con sede en Reino Unido, vinculada a uno de los cabecillas de la supuesta trama de tráfico de armas desde Ucrania, Oleg Etnarovych . «Es pura pantalla», dice un informe policial. La documentación intervenida revela que Vaso acabó pasando a Arcadia algo más de 4,2 millones de euros que luego se habrían consignado en ladrillo, especialmente en las diez fincas que pensaba unir Murenko para proyectar ese complejo hotelero con inversores que él mismo quiso guardar bajo «secreto» a su asesor, que veía «raro» el origen del dinero. Hay otros indicios en la causa, como el chalé que compró Murenko en mayo de 2020 en Calpe a nombre de su hijo «con intención de ocultar que es suyo» y gracias a «otra de simulación de contrato de préstamos privado» que firmaba Sergii Motsman , otro sospechoso de liderar la supuesta red de tráfico de armas. Siete millones de Dircenko En el caso de Dircenko, llama la atención que los investigadores le imputan como blanqueo los 3,2 millones de euros que pagó a Murenko en 2009, cuando tras una traición r ompieron su relación y le abonó una supuesta indemnización por despido. Fue Dircenko quien reveló el pago a la Policía cuando, diez años después, denunció a Murenko. Para el equipo policial, «no estarían justificados en ningún caso» esos 3,2 millones que salieron «del paraíso fiscal de Jersey» . Tampoco considera justificados «los ingresos en efectivo y la vida que atesora la familia desde su instalación en España». Del estudio de las cuentas corrientes de la familia Dircenko se concluyó además que podrían estar disponiendo de dinero en efectivo opaco, aunque en las entradas y registros no se intervinieron grandes cuantías. En cuanto a sus ingresos, los informes apuntan a que sólo constan de los clientes de Lumar S.A. , la empresa que dirige, y de las empresas navieras extranjeras, «domiciliadas en paraísos fiscales opacos como Panamá, Chipre y las Islas Británicas». De los once millones de euros que la red habría blanqueado dentro de nuestras fronteras, Dircenko habría introducido al circuito legal cerca de 7,5 millones.

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Camarero es detenido por grabar con el móvil a una clienta del bar en el aseo

Camarero es detenido por grabar con el móvil a una clienta del bar en el aseo

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Un camarero de 26 años de edad ha sido detenido en Alicante por grabar con su móvil a una clienta habitual del bar en el que trabaja mientras estaba en el aseo . Antes de que ella entrase, el joven le dijo que tenía que limpiar y colocó el teléfono escondido tras una planta sintética, según ha informado la Policía Nacional . La perjudicada pidió usar los baños y el camarero le dijo que debía esperar a que los limpiara. Fue entonces cuando, supuestamente, aprovechó para esconder el teléfono para realizar la grabación. El arrestado, acusado de cometer un delito contra la intimidad, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, informa la Jefatura en un comunicado. Al pedir permiso para utilizar los baños, el trabajador se excusó y le dijo que debía esperar ya que estaban sucios porque había vomitado una niña, por lo que los iba a limpiar para luego permitirle el acceso. Lo descubrió por un destello La clienta, tras utilizar el inodoro, observó al levantarse un destello extraño que le llamó la atención. Allí descubrió semiculto detrás de una planta de plástico un móvil perfectamente colocado para grabar la zona donde se hallaba el inodoro. En ese momento, cogió el teléfono, lo bloqueó y se dirigió a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante donde interpuso la denuncia e hizo entrega del teléfono móvil como prueba. De la investigación posterior se hicieron cargo los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante quienes, tras comprobar que el teléfono móvil pertenecía al empleado del establecimiento de hostelería, le detuvieron como presunto autor de un delito contra la intimidad. El análisis posterior del terminal telefónico ha permitido localizar el video donde aparecía un hombre escondiendo el teléfono móvil en el cuarto de baño de mujeres y después se veía a la perjudicada, todo lo cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial como prueba de los hechos.

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Dos guardias civiles heridos tras chocar contra un autobús en Valencia

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Un capitán y un teniente de la Guardia Civil resultaron heridos de este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico en el término de la localidad valenciana de Manises . Los agentes estaban de servicio y circulaban con un coche patrulla por la zona del aeropuerto, en la carretera N-220, cuando chocaron de madrugada contra un autobús. Las primeras pesquisas apuntan a que fue el teniente, al volante, quien realizó una maniobra que el conductor del otro vehículo no pudo esquivar. Pese a que fueron trasladados al hospital , no sufrieron lesiones graves y recibieron el alta este domingo. Ambos pertenecen a la compañía de la Guardia Civil de Paiporta.

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Detenido un menor en Mallorca por acosar sexualmente a una compañera a la salida del instituto

Detenido un menor en Mallorca por acosar sexualmente a una compañera a la salida del instituto

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La Policía Nacional ha detenido a un menor, de 14 años de edad, en Mallorca por presuntamente acosar sexualmente a una compañera a la salida del instituto. La detención, que ha sido adelantada por el periódico Última Hora y confirmada por fuentes cercanas al caso, se produjo el pasado martes después de que la chica denunciara la agresión a la dirección del centro escolar.

Fuentes de la investigación han indicado que las agresiones sexuales se produjeron en dos días separados, el 12 y el 23 de septiembre.

El primer día, el menor se acercó a la chica, que iba de vuelta a su casa, y la acompañó hasta su domicilio. En el portal empezó a manosearla, besarla y tocarla en contra de su voluntad hasta que ella pudo huir del agresor y subir a su casa.

La segunda vez, el chico hizo lo mismo, acompañarla hasta su casa y la coaccionó para tener relaciones sexuales, pero un vecino apareció en el portal y la chica huyó de nuevo. Entonces, lo comunicó a su familia y a la dirección del centro escolar, que llamó a la Policía.

Tras la intervención policial, el menor, al que se le imputa un delito de agresión sexual, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre español de 51 años como presunto autor de un delito de lesiones, al atacar a otra persona con un objeto punzante durante una discusión en una estación de servicio en Palma, informa Europa Press.

Según han detallado los agentes, los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre a las 03.00 horas, cuando dos clientes empezaron a discutir. En un momento dado, uno de ellos alcanzó un objeto punzante y acometió varias veces al otro varón, dirigiéndose al cuello y provocándole lesiones en la cara que requirieron puntos de sutura.

El agresor abandonó posteriormente el lugar, al que acudieron varias patrullas que atendieron a la víctima. Finalmente, el grupo de investigación de la Comisaría de Oeste logró identificar al supuesto autor de los hechos, procediendo a su detención la semana pasada.

La víctima argumentó que previamente el agresor le hizo comentarios de carácter racista, aunque, según la Policía Nacional, varios testigos informaron que no escucharon ningún comentario y que fue el perjudicado quien formuló algunas frases sin sentido, encontrándose excitado y siendo éste quien habría provocado la situación.

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