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La Policía descubre por primera vez una ‘caja única’ de los Trinitarios, que ya tenían dos cuentas en Suiza

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Cortar la financiación de las organizaciones criminales, como son las bandas juveniles, es clave para poder debilitarlas. Por segunda vez en menos de un año la Policía ha golpeado el flanco económico de una de ellas, en esta ocasión los Trinitarios , que se dedicaban al fraude bancario para obtener dinero para financiar sus actividades delictivas, pagar la manutención de sus presos y a sus abogados, comprar armas, incluidas de fuego, y también estupefacientes.
En la explotación de la operación, el 28 de marzo, hubo 40 detenidos y 13 registros , 11 en Madrid y uno en Guadalajara y Sevilla. En junio pasado la Policía ya había atacado la red de financiación de la otra gran banda juvenil que opera en España, los DDP, que igualmente se financiaba con estafas bancarias.
Pero hay una evolución: en la operación del verano los pandilleros actuaban como ‘mulas’ ; es decir, ayudaban a monetizar los beneficios del delito que cometían otros a cambio de una comisión.
Esta vez, los Trinitarios eran los que perpetraban las estafas, y además la Policía ha descubierto por primera vez su ‘caja común’, a la que se destinaba parte del dinero obtenido.
Hay más elementos relevantes en esta investigación, realizada como la primera por un equipo conjunto de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Madrid.
Por ejemplo, se han detectado dos cuentas en Suiza sospechosas de estar relacionada con los Trinitarios y además parte del dinero se ha destinado a comprar casas en República Dominicana, de donde procede esta banda juvenil.
Además, alguno de sus líderes operaban con herramientas informáticas para implementar técnicas de ‘phishing’ sobre una entidad dedicada a dar créditos al consumo.
Los líderes de los Trinitarios investigados habían entrado en contacto con dos hacker a través de la ‘dark web’.
Ofrecían un ‘panel’ –software específico para cometer las estafas y un listado de mil clientes de la entidad financiera afectada– a cambio de entre 500 y 800 euros por el programa , y entre 400 y 500 por la segunda parte de la oferta.
Los precios varían en función de que el software sea más fácil de utilizar para alguien sin conocimientos específicos previos y más precisos los datos de las víctimas potenciales, pero en todo caso no se trata de una inversión demasiado alta para los beneficios que reporta. elecciones_correo_0679 La campaña en 5 minutos
Con el software adquirido los jefes de la banda monitorizaban en tiempo real los datos bancarios privados a los que la víctima, tras clicar en el enlace malicioso previamente recibido vía SMS, les había dado acceso de forma involuntaria.
Problema de seguridad Al pinchar en el enlace, el perjudicado introducía sus credenciales en la página fraudulenta, que simulaba ser la de la entidad financiera de la que eran clientes. Estos SMS eran enviados de forma masiva a listados de personas que trabajaban con esa financiera.
El señuelo era un supuesto problema de seguridad en su cuenta que podrían solucionar a través del enlace fraudulento que le enviaban. En ese mismo momento, los cibercriminales monitorizaban con su programa las credenciales de acceso.
Llegados a este punto, se introducían en el portal ‘online’ de la financiera con las credenciales de la víctima y solicitaban préstamos de concesión inmediata, así como vinculaban las tarjetas del afectado al ‘wallet’ (monedero virtual) del que disponen sus teléfonos, de una marca concreta.
700.000 euros Beneficios Los Trinitarios habían conseguido esa cantidad solo en los cinco meses que ha durado la investigación, pero la Policía cree que la cifra aumentará a medida que avancen las pesquisas Una vez tenían las tarjetas de terceros vinculadas compraban cupones de criptodivisas que eran canjeados en la ‘wallet’ de uno de los trinitarios que controlaba esa cartera virtual como ‘caja común’ de la organización.
Igualmente contaban con una extensa red de ‘mulas’ que utilizaban para abrir cuentas, recibir dinero de las transferencias bancarias de los criminales y sacarlo luego de cajeros automáticos.
Otro de los sistemas para monetizar el contenido de las tarjetas bajo su control era la contratación de Terminales de Punto de Venta (TPV) a nombre de empresas ficticias de comercios online de productos de cosmética que ellos mismos creaban, en los que se hacían compras falsas.
Control del ‘suprema’ La caja común descubierta se nutría de parte de los beneficios del delito –la otra parte cada uno la utilizaba según sus interes, ya fueran fiestas o inversiones fuera de España– y también de las cuotas que se imponen a cada afiliado al ‘coro’ (célula organizativa básica de los Trinitarios, con estructura y jerarquía propia) en función de si es menor, trabaja u otras variables.
En este caso la caja estaba controlada por el ‘suprema’ (jefe) del ‘coro’ de Orcasitas y el ‘guerrero’ (su segundo, que planifica y controla las actividades), pero también hacían aportaciones a ella otros ‘coros’ como el de Vallecas, Almendrales y Alcorcón . 98 Víctimas Esa es la cifra de víctimas detectadas hasta ahora por la Policía, que de media habrían sufrido una estafa de 20.000 euros
Dentro de los Trinitarios cada ‘coro’ es autónomo , por lo que es llamativo que individuos de otros grupos también hicieran aportaciones a la caja común, lo que demuestra una cierta coordinación entre ellos, siquiera incipiente u ocasional.
No obstante, a lo largo de la investigación la Policía ya detectó que el 27 de febrero, día de la Dominicalidad (fiesta de la independencia de la República Dominicana que la banda ha adoptado como propia) varios ‘coros’ coincidieron en las celebraciones en Madrid.
Entre los cuarenta arrestados están, además del ‘suprema’, el ‘guerrero’ y 15 pandilleros más, también los dos hacker. Se ha intervenido material informático, munición, 5.000 euros , listados de más de 300.000 víctimas potenciales , 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas y literatura relacionada con la estructura de los Trinitarios.

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Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

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La Policía Nacional, en colaboración con varios países y las autoridades de la UE, ha desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó 645 millones de euros mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.

Según informó este sábado la Policía, la operación se ha saldado, hasta el momento, con nueve detenidos en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.

La red ha sido desmantelada por un equipo conjunto de investigación de agentes españoles con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, con la colaboración de Europol y Eurojust, y la participación de agentes de la República Dominicana, EEUU y Reino Unido.

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Los arrestados operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito en masa de estafa con víctimas de, al menos, 35 países. La red realizaba una fuerte inversión en marketing y estaba presente en eventos y ferias cannábicas, al tiempo que lanzaba campañas publicitarias con el objetivo de ofrecer confianza para la captación de clientes.

En la operación se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, así como 10 bienes inmuebles por valor de 2,6 millones de euros. Asimismo, se han intervenido joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación.

A esto hay que añadir el bloqueo al inicio de la investigación de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas con 23 BTC valoradas en 1,4 millones de euros.

ESTAFA TIPO ‘PONZI’

La red criminal operaba y promocionaba una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal, a través de la cual se habría cometido presuntamente un delito en masa de estafa con víctimas de al menos 35 países diferentes, entre ellos España, Alemania y Francia.

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El modelo de negocio que ofrecía esta organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis. Con este sistema prometían a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis en la que se invirtiera.

Al tratarse de una estafa tipo ‘Ponzi’, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, por lo que realizó una fuerte inversión en marketing, estando presente en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias, con alta presencia en redes sociales. Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con una red de oficinas físicas en diferentes ciudades de Europa.

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Un herido grave tras recibir varios disparos en un tiroteo en el centro comercial Guadalmina de Marbella

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Nuevo tiroteo en Marbella. Un hombre de 33 años ha resultado herido grave en torno a las 21.40 horas de este sábado después de recibir al menos cuatro o cinco impactos de bala.
Ha ocurrido en el centro comercial Guadalmina, en Marbella (Málaga), justo al lado de la A-7, cerca de la limítrofe localidad de Estepona, según fuentes de la investigación.
El herido es un ciudadano albanés que ha sido trasladado al hospital tras desplazarse a la zona del tiroteo los servicios sanitarios del 112.
Entre tanto, la Policía Nacional ha asumido la investigación. Se han escuchado media docena de detonaciones, según las mismas fuentes.
El citado centro comercial de Marbella se ha convertido en un punto caliente en los ajustes de cuentas entre bandas en la Costa del Sol.
El pasado 28 de octubre, tres encapuchados abrieron fuego contra dos personas, que resultaron heridas. Después de disparar, huyeron del lugar a toda prisa en un coche. Los hechos se produjeron en la zona del centro comercial Guadalmina, entre Marbella y Estepona.
Dicho asalto sucedió sobre las 12.15 horas de un sábado. Fue la hora a la que varios testigos dieron aviso al servicio de Emergencias 112.
Estos particulares explicaban que se habían escuchado varios disparos en la zona. Al lugar se mandaron varias dotaciones de Policía Nacional y Local.

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Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

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La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un hombre por agredir sexualmente a su hijastra y llegó a grabarla con cámaras ocultas que escondió en un peluche, una bombilla y un enchufe.

Según informó este domingo el Instituto Armado, el detenido utilizaba fármacos que producen somnolencia para dormir a la menor de edad y agredirla sexualmente. La víctima manifestó a los agentes que, por las noches, el autor le preparaba un té y que tras tomarlo siempre se sentía muy cansada.

Los agentes han encontrado en el registro del domicilio del detenido dispositivos de almacenamiento USB con grabaciones íntimas en las que se observa al detenido agrediendo sexualmente a la menor, además de cámaras y los diferentes fármacos para la somnolencia.

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El autor llevaba conviviendo con su pareja y la hija de esta durante siete años. Fue un aviso del novio de la menor, que halló una cámara oculta en un oso de peluche, quien alertó a la madre para que denunciara ante la Guardia Civil. Los agentes han localizado microcámaras ocultas, además del peluche, en una bombilla y un enchufe, en distintas dependencias de la vivienda, entre ellas, el dormitorio de la menor y el baño.

ORDENADOR EN UNA CONSIGNA

El autor habría estado grabando imágenes íntimas sexuales de la menor durante dos años, desde los 16 hasta ser mayor de edad. Este hombre se enteró de la denuncia interpuesta contra él por la familia y huyó inmediatamente de la vivienda de Mijas. Estuvo durante tres semanas cambiando continuamente de casa de alquiler por una conocida plataforma en línea hasta finalmente ser localizado por la Guardia Civil en Málaga capital.

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Los agentes le localizaron cuando acudía a la estación de autobuses malagueña, donde tenía guardado en una consigna su ordenador. En ese momento fue detenido. Está acusado de delitos de agresión sexual, contra la intimidad y tenencia de pornografía infantil. Tras ser presentado ante la autoridad judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

La Benemérita explicó que se está realizando un volcado de la información para comprobar si existen más imágenes archivadas.

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