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Cae una red que hackeó cuentas bancarias en toda España con el método ‘SIM swapping’

Cae una red que hackeó cuentas bancarias en toda España con el método ‘SIM swapping’

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2 meses ago

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La Policía Nacional ha destapado una presunta trama que ha estafado a 13 personas de todo el territorio español mediante el duplicado de la tarjeta SIM de los teléfonos de sus víctimas, una modalidad conocida como ‘SIM swapping’ , por el cual introducían la tarjeta en otro teléfono móvil y podían hacerse con la operativa de su aplicación de banca online para realizar transferencias fraudulentas a otras cuentas.
Durante la operación, desarrollada en varias fases a lo largo de varios meses, se ha detenido a ocho personas en Alicante, que presuntamente estafaron hasta a 13 víctimas en todo el territorio nacional y se apoderaron de un total de 118.086,66 euros, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante inició las investigaciones cuando tuvo conocimiento del establecimiento de un entramado delincuencial asentado en la provincia de Alicante , desde donde operaban a nivel nacional.
Al parecer, esta red estaba especializada en la comisión de un tipo específico de estafas continuadas de lo que se conoce en el argot policial como ‘SIM swapping’ o duplicado de tarjetas SIM de telefonía móvil, orientado a cometer estafas a través de banca online.
Uno de los ahora detenidos trabajaba en una tienda de telefonía donde al parecer hacía los duplicados de las tarjetas SIM de los clientes para proporcionárselos a otro escalón superior de la trama.
De esa forma, los investigadores descubrieron que los ciberdelincuentes que llevaron a cabo estas operaciones bancarias fraudulentas presuntamente se apoderaron de un gran número de duplicados de tarjetas SIM.
Con la participación de este actor de principal, el escalón superior del entramado, cuando recibía las tarjetas SIM fraudulentas, sólo tenía que introducirla en otro terminal telefónico desde el cual, en primer lugar, averiguaban la entidad bancaria con la que operaba la víctima, en el caso de no conocerla de antemano por la información recibida de parte del operador.
Posteriormente, una vez conseguido este dato, contactaban con la entidad bancaria con la excusa de que habían perdido la clave de banca online y que necesitaban resetearla.
Mientras tanto, la víctima experimentaba en su propio terminal telefónico múltiples y variados errores de conexión y perdía el control absoluto del mismo, debido a la utilización de la tarjeta SIM fraudulenta en el terminal del ciberdelincuente.
Una vez obtenidas las claves de banca online, los implicados comenzaban a realizar transferencias bancarias a cuentas bancarias de otras personas, comúnmente llamadas ‘mulas’ , quienes canalizaban posteriormente estos ingresos recibidos en su cuentas abiertas ad hoc.
Extraían el dinero en efectivo en cajeros o ventanillas de bancos, bien realizando transacciones a terceros a través de transferencias o mediante aplicaciones de intercambio de dinero instantáneo, dificultando así el seguimiento del dinero y su destino final.
Este último escalón formado por las ‘mulas’ recibía o descontaba su comisión del dinero recibido en sus cuentas, siendo por tanto el escalón más vulnerable de la trama al estar más expuesto a ser descubiertos en las investigaciones policiales.
De este modo, las tarjetas SIM duplicadas por el operador de telefonía terminaban en poder de quien finalmente ejecutaba el hackeo de las cuentas.
La trama consiguió un botín estimado en 118.086,66 euros en hasta 16 operaciones fraudulentas en las cuentas de un total de 13 víctimas, repartidas entre Alicante, Madrid y Zaragoza.
Finalmente, los investigadores, consiguieron averiguar cuál era el primer eslabón de la cadena, el operador de la tienda de telefonía.
Tras identificarle y detenerle en la ciudad de Alicante, los agentes pudieron llegar a determinar quiénes eran los siguientes miembros de la trama. Así, la investigación ha concluido con la detención de un total de 8 personas en Alicante.
Los arrestados son siete hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 24 y 48 años de edad y de nacionalidades española y rusa.
Fueron puestos en libertad tras comparecer en dependencias policiales a la espera de ser citados para comparecer en sede judicial cuando sean requeridos para ello.

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Tres detenidos en el puerto de Valencia por intentar llevarse a Argelia bicicletas, patinetes y móviles robados

Tres detenidos en el puerto de Valencia por intentar llevarse a Argelia bicicletas, patinetes y móviles robados

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1 día ago

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8 de diciembre de 2023

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres de nacionalidad argelina por receptación de objetos, en el transcurso de un control aduanero realizado durante el embarque de vehículos y pasajeros en la ruta marítima entre el puerto de Valencia y Mostaganem , en su país de origen.
Según ha informado el instituto armado en un comunicado , los hechos tuvieron lugar a finales del mes de noviembre, en el marco de los controles rutinarios realizados para tal efecto.
 Durante la inspección, los agentes localizaron en el interior de tres vehículos 17 bicicletas, doce patinetes eléctricos, once ordenadores, una tablet y siete smartphones ocultos, desmontados y envueltos en plásticos para impedir su reconocimiento.
En este sentido, la Benemérita logró concluir que, al menos, siete de las bicicletas se encontraban calificadas como robadas en Francia , así como uno de los patinetes eléctricos.
Finalmente, se procedió a la detención de tres hombres de 32, 34 y 37 años de edad y de nacionalidad argelina por un delito de receptación.
Todos los objetos fueron intervenidos y valorados en 45.000 euros , además de los tres vehículos y 3.600 euros en metálico. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 y 16 de Valencia.

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Un perro policía detecta droga valorada en 10.000 euros en una nave de Valencia y permite desarticular un punto de venta

Un perro policía detecta droga valorada en 10.000 euros en una nave de Valencia y permite desarticular un punto de venta

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1 día ago

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8 de diciembre de 2023

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‘Trece’, uno de los perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Alaquàs, en Valencia, ha detectado una cantidad de droga valorada en 10.000 euros en una nave industrial de la localidad.
Según detallan los agentes, «uno de los hallazgos de drogas más importantes en los últimos tiempos» en el municipio y que ha llevado a desarticular un importante punto de venta y distribución de estupefacientes .
 En este sentido, el descubrimiento ha tenido lugar durante una inspección rutinaria en una nave industrial en el Polígono del Bovalar, donde la Policía Local, con el apoyo y colaboración del Cuerpo Nacional de Policía a través de la UDYCO, ha logrado intervenir una importante cantidad de estupefacientes valorada en 10.000 euros , según ha informado el consistorio en un comunicado.
Sin embargo, en esta operación policial ha sido clave la labor de rastreo de ‘Trece’, uno de los perros policías de la Policía Local de Alaquàs, que es uno de los cuatro cuerpos municipales de toda la Comunidad Valenciana que se encarga de la formación de todas las unidades caninas autonómicas , cuyas prácticas se llevan a cabo en el municipio.

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Detenido en Madrid por robar a punta de pistola la recaudación de un pizzería y encerrar a sus empleados

Detenido en Madrid por robar a punta de pistola la recaudación de un pizzería y encerrar a sus empleados

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1 día ago

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8 de diciembre de 2023

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Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un robo con violencia con arma de fuego en la madrugada del pasado viernes en una pizzería del madrileño distrito de Fuencarral.
Los agentes recibieron una llamada al CIMACC 091 en el que una empleada de este establecimiento ubicado en la calle Sagenjo número 29, en el barrio del Pilar, solicitaba ayuda. Así, relató cómo un individuo había accedido al local y tras intimidar con un arma corta a los trabajadores se apoderó del dinero de la recaudación y les encerró bajo llave en un despacho de la pizzería.
A la llegada de los policías establecieron un perímetro de seguridad cubriendo las posibles vías de escape del atracador logrando así reducirle y detenerle como presunto autor de los delitos de robo con violencia y tenencia ilícita de arma.

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