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Identificado uno de los mayores estafadores de criptomonedas establecido en España y buscado por INTERPOL desde 2015

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En su última estafa, tras la creación de una nueva moneda virtual bajo el token “Holdlife”, sustrajo más de medio millón de euros a cientos de afectados

En un primer momento, la colaboración de muchas de estas personas en los canales abiertos por la Guardia Civil para perseguir este fenómeno delincuencial, ha sido determinante para conocer el volumen de esta estafa

El Departamento Contra el Cibercrimen de UCO, antes denominado Departamento de Delitos Telemáticos, pone a disposición de posibles víctimas de esta estafa la cuenta de correo electrónico ciberestafas@guardiacivil.org como punto de contacto

La Guardia Civil, a través de su Departamento Contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa, ha llevado a cabo la que se ha denominado Operación Hodlife, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015.

Lanzamiento de una nueva criptodivisa; “HODLIFE, The Unicorn Token”

Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la Guardia Civil al efecto, se pudo seguir el rastro del lanzamiento, o “airdrop”, de una nueva moneda virtual, proyecto denominado por sus creadores como “HODLIFE, The Unicorn Token”, quienes, para atraer inversión de fondos, prometían a sus “hodlers”, o usuarios que invierten en criptomoneda, el reparto entre todos ellos de parte de las comisiones de las operaciones que se realizaran en esta nueva plataforma.

De esta manera, el ahora detenido se hizo con el control de criptodivisas por valor de más de 500.000 €, dejando atrás más de un millar de afectados.

Para la difusión de este proyecto, el detenido utilizó los canales más habituales en la comunicación digital actual, mediante agresivas campañas de publicidad en perfiles de Twitter, Telegram y en una página web creada exprofeso, consiguiendo rápidamente atraer a una gran comunidad de usuarios que, gracias a los mensajes lanzados desde estas plataformas, estaban siendo embaucados para depositar sus criptodivisas en esta nueva línea de negocio.

Para dar una mayor credibilidad a estas campañas, el creador de HODLIFE se hizo con los servicios de un actor, el cual grababa vídeos promocionales del proyecto haciéndose pasar por el propio creador del mismo.

En estos vídeos, el actor y falso creador, transmitía mensajes de agradecimiento a toda la nueva comunidad de adeptos, al mismo tiempo que los mantenía al tanto de las novedades más relevantes, logros y nuevas implementaciones en la mecánica del proyecto.

 “Rug pull” o “tirar de la alfombra”. Inicio de la investigación

Finalmente, a finales del pasado mes de junio, todos los inversores que habían invertido sus criptomonedas en HODLIFE, pudieron ver cómo éstas habían sido transferidas hacia otras carteras, no quedando rastro alguno de sus inversiones, percatándose en ese momento de que habían sido estafados.

Este tipo de estafa, es comúnmente conocido como “rug pull” o “tirar de la alfombra”, y consiste en que los desarrolladores de un proyecto abandonan el mismo y se dan a la fuga con el dinero de los inversores.

Iniciada así la investigación por parte del Departamento Contra el Cibercrimen de UCO, los investigadores pudieron ir rastreando lentamente la ruta que siguieron los fondos sustraídos,  pese a que el autor del fraude se sirvió de diversas medidas para borrar la misma, tales como el cambio de divisa de las criptomonedas, traspasos a distintas redes de la blockchain, o el uso de plataformas que ofrecen servicios de “mixing” o mezcla de criptoactivos con los de otros usuarios, consiguiendo así dificultar el identificar la titularidad de cada una de las carteras en las que están depositados los fondos.

En este exhaustivo análisis sobre la trazabilidad de las carteras digitales asociadas a HODLIFE, los agentes pudieron corroborar las vinculaciones con otra billetera cuya titularidad recaía en A.T, ciudadano lituano de 29 años del que se tenía constancia de su estancia en nuestro país durante largas temporadas desde 2020.

De la misma manera se pudo averiguar que la mayoría de los fondos de esa billetera tenían su origen en las mismas plataformas de “mixing” que fueron utilizadas para desviar las criptodivisas procedentes de HODLIFE. Todos esos ingresos eran anteriores a la estafa objeto de esta investigación, ascendiendo los mismos a 600.000 €, poniendo de manifiesto que esta persona hacía de la estafa su forma de vida.

Mansiones de 1000 € diarios de alquiler

De manera paralela, la investigación se centró en poder definir la ubicación exacta desde dónde el estafador estaba llevando a cabo toda su operativa, pudiendo concretar tras el estudio y análisis de diferentes conexiones a internet, que este individuo estaba actuando desde España, concretamente desde una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

Siguiendo el rastro de esta persona, los agentes pudieron comprobar el alto nivel de vida que llevaba, tanto él como sus acompañantes, residiendo en villas de lujo de rentas superiores a los mil euros diarios o alquilando coches de alta gama de las marcas más exclusivas, así como gastando ingentes cantidades de dinero en tiendas de ropa de diseño y en los locales de restauración más destacados de la Costa del Sol.

También fue determinante para los agentes el conocer como alternaban la residencia en las citadas villas, con otras en hoteles, pudiendo verificar que era en estos últimos donde utilizaban las conexiones de internet de los mismos para conectarse a diferentes plataformas de compra venta de criptomonedas y transferir fondos robados a carteras de su titularidad.

Documentación falsa y orden de detención y extradición por EE.UU

Centrada la investigación tanto en el ahora detenido, como en su entorno más cercano, los agentes pudieron confirmar que en realidad este individuo no era de origen lituano sino letón y que ha estado varios años portando documentación personal falsa.

Una vez identificado sin ningún género de dudas, la Guardia Civil activó todos los mecanismos de cooperación policial internacional, pudiendo así conocer el periplo por distintos países del estafador, alquilando vehículos y mansiones en todos ellos, llegando incluso a poseer tarjetas de crédito y cuentas bancarias con titularidad falsa.

Igualmente se ha podido precisar, que a esta persona le constaba una orden de búsqueda, detención y extradición ordenada por Estados Unidos en 2015 motivada por la comisión de estafas.

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Una banda apuñala a un menor de 15 años en un parque de Villaviciosa de Odón

Una banda apuñala a un menor de 15 años en un parque de Villaviciosa de Odón

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No es la primera vez que ocurre, pero el ataque esta vez ha llegado demasiado lejos. Un menor de 15 años terminó apuñalado en el tronco superior a manos de una banda de jóvenes que había acudido a un parque de Villaviciosa de Odón para cometer robos. La víctima, que fue abordada en la zona del Vaíllo el 15 de enero sobre las 22.30 horas, recibió una punzada por la espalda antes de que los autores huyeran del lugar a la carrera. Malherido, acudió al centro de salud de la localidad, donde fue atendido hasta la llegada del Summa-112, que lo trasladó con pronóstico moderado al hospital Rey Juan Carlos.

Pese a que desde el Ayuntamiento se tiene constancia del citado apuñalamiento, la investigación recae en el Instituto Armado. Fuentes de este Cuerpo confirman a ABC un repunte de este tipo de sucesos, con cuadrillas de jóvenes que llegan desde Móstoles o Alcorcón. Una vez en destino, acuden a los parques para delinquir. «Suelen preguntar a sus potenciales víctimas si son del municipio y en caso afirmativo les ‘piden’ los teléfonos móviles e, incluso, las zapatillas», inciden las mismas fuentes.

Con todo, vecinos del enclave aseguran que el autor material de la cuchillada tiene 17 años, es de origen sudamericano y reside en Villaviciosa; un extremo que este diario no ha podido confirmar. Días antes, otro adolescente tuvo que refugiarse en una casa de desconocidos tras ser perseguido por un violento grupo, provisto de cinturones a modo de intimidación.

Los agentes encargados de persuadir este modalidad delictiva son conscientes de que estos grupos, con edades comprendidas entre 15 y 17 años -e incluso menos- actúan en manada y siempre en superioridad numérica. Cuestión aparte son «las quedadas entre bandas para pegarse», muchas de ellas a través de las redes sociales. Para ocultar su identidad, los violentos aprovechan la generalización de las mascarillas y el uso de sudaderas con capuchas ceñidas.

La preocupación en Villaviciosa es notoria, más si cabe, tras lo acontecido en las fiestas del mes de septiembre, cuando otro joven resultaba herido por arma blanca y siete eran detenidos -cinco de ellos menores- durante un botellón que concentró a un elevado número de asistentes. Y al igual que ahora, gran parte de los responsables había acudido hasta allí para apoderarse de carteras y móviles. «Sí han dicho que son gente de fuera, la mayoría de los detenidos son de fuera», subrayaba entonces el alcalde, Raúl Martín Galán, al tiempo que aseguraba que no se habían detectado bandas desplazadas solo para robar.

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La Guardia Civil investiga a una segunda persona por la desaparición de la vecina de Traspinedo

La Guardia Civil investiga a una segunda persona por la desaparición de la vecina de Traspinedo

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La Guardia Civil que investiga la desaparición forzosa de la vecina de Traspinedo (Valladolid) Esther López de la Rosa, de 35 años, en paradero desconocido desde hace ahora quince días, ha incluido en la ‘nómina’ de investigados a una segunda persona, además del ya detenido R.G., ‘El Manitas’.

El segundo investigado, que no está detenido, es una de las personas que estuvo con la desaparecida la noche del día 12 de enero, según fuentes próximas a la investigación.

El varón ya ha declarado durante los últimos días en cinco ocasiones en la Comandancia como testigo, si bien la última, lo hizo en la tarde del miércoles entre las 18.00 y las 19.00 horas, ya en calidad de investigado y con asistencia letrada de oficio.

Pasa a disposición judicial el detenido por su presunta relación en la desaparición de Esther López en Traspinedo

Las pesquisas en la jornada de hoy han estado centradas en la pormenorizada inspección del turismo de ‘El Manitas’, un BMW oscuro, en el que los expertos toman muestras en busca de restos biológicos y otros vestigios que pudieran atestiguar que la desaparecida llegó a ocupar el coche de ‘El Manitas.

EN BUSCA DE RESTOS EN EL COCHE

Mientras tanto, el detenido ha podido mantener una nueva entrevista con su letrada y ha desistido de la huelga de hambre que había iniciado en protesta por la, a su juicio, injusta detención sufrida.

Será este viernes cuando la juez del caso debería de adoptar una nueva decisión respecto de la situación de ‘El Manitas’, bien su puesta en libertad provisional o su ingreso, también con carácter provisional, en el Centro Penitenciario de Valladolid.

Además, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la Guardia Civil va a organizar otra ‘macrobatida’ en la mañana de este sábado, 29 de enero, con la asistencia de voluntarios.

Se ampliará la zona de búsqueda, se avisará al 112 y se va a pedir la colaboración del Ayuntamiento y de la Cruz Roja.

El domingo, Traspinedo será escenario de una concentración de apoyo a la familia de Esther López que se desarrollará, a partir de las 17.00 horas, en la Plaza Mayor de la localidad y que ha sido convocada por el Ayuntamiento.

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Denuncian agresión policial hacia unas trabajadoras de la limpieza que se manifestaban en Córdoba

Denuncian agresión policial hacia unas trabajadoras de la limpieza que se manifestaban en Córdoba

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Las trabajadoras, que ganan 717 euros al mes como salario base y no llegan al Salario Mínimo Interprofesional, llevan desde el 22 de diciembre en una huelga indefinida de todo el sector de la limpieza en Córdoba.

Las trabajadoras de la limpieza de Córdoba llevan 15 meses negociando un convenio. Hoy las empleadas antiguas ganan 717,24 euros. No llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 965 euros. Por ello, y después de que el 22 de diciembre se rompieran las negociaciones con la patronal, están llevando a cabo una huelga indefinida.

Todos los días despliegan sus reivindicaciones a las puertas de los principales hospitales de Córdoba, donde las empleadas de este sector tienen representación sindical y aprovechan para tener más visibilidad.

Ayer, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, estas trabajadoras que se manifestaban con todos los permisos en regla, vieron su acción impedida por la Policía.

Las trabajadoras se situaban delante de los camiones que llevan la basura hasta el punto limpio, para que su huelga se haga visible y en vez de cinco vehículos salgan dos al día, tal y como se había establecido.

El hospital decidió llamar a la Policía Nacional que se personó en el lugar y retiró a las trabajadoras de la zona, que resistían entre cánticos y pancartas. “Señora, aquí mando yo”, gritaba uno de los Agenes, tal y como se puede ver en el vídeo que se ha viralizado por Twitter. En el forcejeo una de ellas cayó al suelo, causándole varios traumatismos en cabeza, codo y espalda.

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