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Desmantelada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que utilizaba la técnica del “pitufeo”
Se ha detenido a 7 personas y se han investigado a otras 20 en las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo
Se estima que podrían haber blanqueado 3 millones de euros durante los últimos 10 años
Compraron una administración de lotería, cuyo valor lo tasaron muy por debajo de su precio abonando casi 300.000 euros en dinero negro
La Guardia Civil, en el marco de la operación PANECITO, ha desmantelado una organización delictiva que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico. Se ha detenido a 7 personas y se han investigado a otras 20 en las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo.
La operación se inició tras incautar a una organización más de 4.000 plantas de marihuana en junio del año pasado.
Tras ello, los agentes detectaron como detrás de esta red había un importante entramado de empresas dirigidas por un clan familiar, el cual llevaba más de 10 años diversificando el origen de los fondos obtenidos, fruto del tráfico de cocaína.
Después de 9 meses de investigación, se detectó que la organización utilizaba técnicas de lo más variopintas para blanquear ese importante montante de dinero que habían obtenido de manera ilícita.
Para ello, empleaban testaferros y empresas pantalla para titularizar parte de los bienes muebles e inmuebles de lujo propiedad de la organización delictiva.
Incluso llegaron a adquirir 27 décimos premiados y cupones de la ONCE.
Tras ello, compraron, mediante una empresa pantalla propiedad de los líderes de la organización, una administración de lotería en El Cuervo. Tasaron el valor de la operación muy por debajo de su precio, siendo el resto abonado en dinero negro. El importe de lavado de dinero en esta operación ascendería a los 300.000 euros.
Pretendían construir una planta fotovoltaica para obtener ingresos permanentes
Además, adquirieron una sociedad cooperativa con terrenos en propiedad con una extensión de 200 hectáreas y con un valor de 1.200.000 euros. En esta propiedad pretendían construir una planta fotovoltaica para conseguir ingresos permanentes.
Por otro lado, usaban la técnica del “pitufeo” que consiste en ingresar pequeñas cantidades de dinero en cuentas bancarias, cuyos titulares eran miembros de la organización. Durante el periodo objeto de investigación se han detectado ingreso en efectivo por valor total de 1.500.000 euros.
También simulaban contratos de trabajo por parte de empresas ajenas, dando de alta a los miembros de la red en la seguridad social pese a que los mismos no recibían pagos de estas empresas ni desempeñaban trabajo efectivo alguno.
Utilizaban multitud de vehículos de diversas empresas sin actividad económica con la finalidad de eludir la responsabilidad civil derivada de los ilícitos que hubiesen cometido. Esta organización habría hecho uso de unos 65 vehículos diferentes para eludir control policial.
Una vez conocida la trama empresarial y económica del grupo y tras solicitar autorización al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lebrija se registraron inmuebles de los miembros de la organización, en los que se encontraron más de 130.000 euros en efectivo y abundante documentación que está siendo analizada.
El juzgado ha decretado el embargo de todas las propiedades de la organización y de sus miembros, el bloqueo de más de 150 cuentas bancarias, el cese de la actividad mercantil de las 8 empresas que regentaban el grupo.
En la operación han participado agentes pertenecientes al grupo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, OCON-SUR, CRAIN y GAR.
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Detenidas cinco personas que distribuían cocaína en locales de hostelería de Talavera de la Reina
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La Policía Nacional interviene armas y munición en las Tres Mil Viviendas de Sevilla tras un tiroteo
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La Policía Nacional ha intervenido este domingo armas, munición y casquillos de munición detonada tras un tiroteo en el barrio de las Tres Mil Viviendas (Sevilla). La reyerta empezó el pasado sábado y se ha prolongado durante la madrugada de este domingo. No ha habido heridos. Fuentes del Cuerpo nacional han destacado que los agentes investigan el origen de este tiroteo, del que recibieron varios avisos de los vecinos en los que alertaban de «detonaciones». Tras las primeras pesquisas, se han localizado impactos de bala en la ventana de una vivienda. La investigación está abierta y no se descarta que haya detenciones. Según diferentes testigos, que han publicado imágenes de lo ocurrido en redes sociales, han sido varios los tiroteos registrados durante la tarde y la noche de este sábado en las Tres Mil Viviendas. En uno de ellos, según los testigos, se utilizó al menos un arma de guerra, en referencia a un posible AK-47.
El primero de los tiroteos empezó en la barriada de Murillo, conocida entre los vecinos como los Verdes. Los primeros disparos se escucharon hacia las siete de la tarde en la calle Marinero. Después el tiroteo se trasladó a otras calles cercanas. En la línea de investigación, se baraja la posibilidad del robo de droga entre dos clanes.
Pero la reyerta más importante se produjo sobre 23:00 horas, cuando empezaron a escucharse numerosos disparos, como se puede detectar en los vídeos que han publicado los vecinos en redes sociales.
Fue entonces cuando la Policía Nacional empezó a recibir numerosas llamadas para pedirles ayuda. Entonces, los agentes reunieron a varios patrulleros para entrar todos juntos en este barrio de las Tres Mil Viviendas ante el tiroteo, poniendo en marcha el protocolo de este tipo de situaciones: llegaron con luces y sirenas, poniendo fin al tiroteo, debido a que los pistoleros abandonaron la zona.
Tiroteos con armas de guerra en las Tres Mil Viviendas, vía @diariosevilla
Nuevo tiroteo con armas de guerra en las Tres Mil Viviendas de Sevilla sin que la Policía Nacional de servicio tenga armas equiparables, chalecos con placas cerámicas o cascos y escudos balísticos, como… pic.twitter.com/HmotvSbSPg
— JUPOL (@JupolNacional) October 13, 2024
Las Tres Mil Viviendas de Sevilla
Según los últimos datos oficiales, en las Tres Mil Viviendas de Sevilla viven 30.000 habitantes. Está formada por seis barriadas pertenecientes al Polígono Sur: Paz y Amistad, Antonio Machado, Martínez Montañés, Murillo.
Dos de estas barriadas, la de Murillo, donde ha tenido lugar el tiroteo del sábado, y especialmente la barriada Martínez Montañés, se consideran las zonas más peligrosas de Sevilla.