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Detenida una pareja por estafa y blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife

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Agente de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de nacionalidad nigeriana y a una mujer de nacionalidad española, de 50 y 37 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La tercera persona presuntamente responsable, una vecina de Santa Cruz de Tenerife que denunció ser víctima de una estafa de 21.000 euros, falleció durante la investigación de la Policía Nacional y su banco le reclama 21.000 euros

Los hechos se produjeron a comienzos de 2021 cuando una mujer de 65 años denunció haber sido víctima de una estafa y sospechaba que el hombre y la mujer que la atendieron cuidándola en su casa tras ser operada habían tenido acceso a través de su teléfono móvil a sus cuentas bancarias.

Un mes más tarde, mientras la investigación avanzaba, la denunciante fue citada por un Juzgado de Marbella en calidad de investigada por su presunta participación en un delito de estafa en el proceso de la compra de un vehículo.

La denunciante, supuestamente, había sido la receptora de los 15.000 euros estafados a un ciudadano sueco en Marbella en verano del 2020, detalla la Policía Nacional en una nota.

Éste recibió un correo electrónico suplantando el del vendedor de la casa de compra y venta de vehículos y en ese correo figuraba la cuenta corriente de la vecina de la capital tinerfeña, en la que había de ser ingresado el dinero de la compra.

Como es usual en estos casos, el correo electrónico difería simplemente en una letra del de la persona que realmente vendía el coche, por lo que al ser leído invitaba al engaño.

Los agentes, al contar con estos nuevos datos, constataron que, solamente en el mes en que se produjo la estafa en Marbella, había movimientos por valor de más de 36.000 euros en la cuenta corriente de la denunciante.

La investigación destapa un delito de blanqueo de capitales y dadas estas nuevas circunstancias, investigaron las cuentas corrientes de los tres implicados.

Así comprobaron la existencia de movimientos desde la cuenta de la sexagenaria a las cuentas de la pareja que la cuidó durante el postoperatorio.

A la cuenta del hombre había transferido 13.000 euros y a la de la mujer más de 6.000 euros.

TRANSFERENCIAS POR MÁS DE 25.000 EUROS

Además, las tres cuentas corrientes habían realizado transferencias a otras cuentas domiciliadas en lugares tan dispares como China, Méjico o Eslovaquia, por valor de más de 25.000 euros.

Este procedimiento es el habitual en el blanqueo de dinero procedente de hechos delictivos y el receptor del dinero a blanquear se lucra con una parte y transfiere el resto a diferentes puntos para dificultar la investigación de su procedencia.

Los investigadores concluyeron que estaban ante los posibles delitos de estafa y blanqueo de capitales, presuntamente cometidos en connivencia por la propia denunciante y aquellos a los que había señalado como sospechosos en su denuncia inicial.

Una vez hubieron reunido las pruebas, los agentes procedieron al arresto de la pareja sospechosa, dando cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial competente.

Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife.

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Cae una banda que robaba coches y falsificaba matrículas para perpetrar otros atracos en naves empresariales

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de vehículos y falsificación de matrículas para cometer robos en empresas de Madrid, Segovia y Valencia.
Han sido detenidos los ocho integrantes de la red criminal y durante los registros se han intervenido siete armas de fuego, una máquina para troquelar matrículas y un centenar de «placas limpias» , entre otros efectos, que ocultaban en frigoríficos enterrados en una finca rural.
Se les atribuye un total de 21 acciones delictivas entre las que se encuentran un robo en una nave de Humanes (Madrid) de zapatillas por valor de 600.000 euros y otro de aceite y otros efectos en una empresa de Manises (Valencia) por valor de más de 23.000 euros.
La investigación se inició a finales del pasado mes de diciembre tras cometerse un robo con fuerza en un supermercado de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Los agentes consiguieron relacionar este hecho con otros ilícitos cometidos en las provincias de Segovia y Valencia, observando que en todos ellos se utilizaban vehículos previamente sustraídos a los que se habían sustituido las placas de matrícula originales por otras falsas, confeccionadas por ellos mismos, con el objeto de dificultar la labor policial.
La reyerta se produjo a última hora del sábado en una vivienda. El agresor utilizó una pistola modificada Entre los hechos más destacados que se atribuyen a este grupo criminal destaca un robo con fuerza cometido en una empresa de la localidad madrileña de Humanes (Madrid), el pasado mes de marzo.
En este caso, a través de un agujero practicado en el techo, estos individuos lograron sustraer alrededor de 2.000 pares de zapatillas valoradas en 600.000 euros. Asimismo, apenas dos semanas después, en una nave industrial de Manises (Valencia), volvieron a actuar, cortando la chapa de la cubierta exterior y apropiándose de productos de alimentación, garrafas de aceite y artículos de cosmética valorados en más de 23.000 euros.
Coches de alta gama y furgonetas En el caso de Valencia, los miembros del grupo criminal huyeron en una furgoneta que previamente habían sustraído en las proximidades de la empresa.
Circunstancia que es representativa del modus operandi utilizado por estos individuos, puesto que se servían de estos vehículos y de turismos de alta gama robados, para cometer los ilícitos y huir del lugar.
Acto seguido se desplazaban a una finca situada en las afueras de Madrid donde ocultaban la mercancía temporalmente antes de darle salida en el mercado ilícito a través de una red de receptadores.
Varios agentes irrumpen en la finca rural donde se guardaba el material POLICÍA NACIONAL El avance de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes del grupo criminal, todos ellos varones, realizándose seis registros simultáneos en sus respectivos domicilios el pasado 26 de abril, procediendo a continuación a su detención como presuntos responsables de 21 ilícitos penales –cinco robos con fuerza, siete sustracciones de vehículos, cinco falsificaciones de documento oficial, un delito de daños, tenencia ilícita de armas de fuego y pertenencia a grupo criminal–.
Ocultaban la mercancía en frigoríficos enterrados Al día siguiente de ser arrestados, se realizó un séptimo registro en la referida finca madrileña que utilizaban como almacén de la mercancía robada. Allí se localizaron, enterrados y ocultos en electrodomésticos en desuso, siete armas de fuego y abundante munición, una máquina troqueladora de placas de matrículas y un centenar de placas vírgenes, así como instrumental para cometer los robos, como inhibidores de frecuencia para vulnerar los sistemas de alarma o grupos de oxicorte para abrir cajas acorazadas.
Además, los agentes encontraron dispositivos de geolocalización, pasamontañas, caretas y chalecos similares a los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instrumentos empleados habitualmente para cometer robos con violencia e intimidación a otras organizaciones delictivas, comúnmente denominados como ‘vuelcos’.
Por ello, los investigadores se encuentran actualmente realizando indagaciones para comprobar si estos efectos intervenidos han sido empleados en otros hechos delictivos.
Por estos hechos, los ocho detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

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Pillados dos argelinos y una española infraganti robando en un piso desalojado de El Gancho (Zaragoza)

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Otro nuevo robo en un piso de un edificio del barrio de El Gancho en Zaragoza. Esta pasada semana, los vecinos de esta zona de la ciudad, no han ganado para disgustos. En este caso, los propietarios de un piso de la calle de San Pablo (conocido como El Gancho) han sido víctimas de un robo.

Se trata de tres jóvenes a los que la Policía Nacional ha pillado infraganti mientras robaban en el interior del piso. Los tres suman varios antecedentes por hurtos, robos con violencia y robos con fuerza. En esta ocasión, se les imputa a cada uno de ellos un delito de robo con fuerza en el domicilio.

Según ha podido conocer OKDIARIO, se trataría de dos varones argelinos de 27 años y de una joven española de 18 años, que entraron a robar a un edificio desalojado de la calle de San Pablo, por riesgo de derrumbe debido a las obras que están llevándose acabo en otro edificio colindante.

Es decir, los propietarios no residían en su casa en el momento del robo, puesto que, desde el pasado mes de diciembre habían sido desalojados, pero mantenían todos sus enseres a la espera de volver a su vivienda cuando terminen las obras.

El robo en el piso de El Gancho

Fue un vecino del barrio, quien alertó sobre las nueve de la noche del pasado día dos de mayo a la Policía, gracias a una llamada al servicio del 091, de que tres personas estaban forzando la cerradura de la puerta de acceso a una vivienda de la calle San Pablo.

Tras recibir la llamada la Policía, los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron rápidamente al lugar. Cuando la patrulla llegó, el hijo de la propietaria del inmueble les esperaba en el portal, al recibir el aviso por parte de una persona cercana.

El hijo manifestó a la Policía que tanto él como su madre fueron desalojados en noviembre de su casa por razones de seguridad, ya que se estaban realizando unas obras en un edificio próximo y había peligro de derrumbe, pero que casi todos sus enseres continuaban en el interior.

Cuando los policías subieron al rellano observaron que la puerta de acceso tenía signos evidentes de forzamiento y que, en el interior, efectivamente había tres personas que intentaban apoderarse de varios efectos, siendo detenidos infraganti en ese mismo instante como presuntos autores de un robo con violencia en vivienda.

Los detenidos, que suman varios antecedentes policiales por hechos similares, pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, el sábado 4 de mayo, decretando libertad con cargos para los tres.

Más robos en el barrio de El Gancho

Tal y como venimos contando en otras ocasiones, el número de robos en este barrio de San Pablo, conocido como El Gancho, está aumentando. Este pasado mes de abril, recogíamos por ejemplo, varios robos violentos de patinetes y móviles, en la calle Conde Aranda de Zaragoza.

Los autores de los robos también eran jóvenes. Se trataba de dos marroquíes de 19 y 20 años, que, entre los dos, sumaban más de una veintena de antecedentes policiales, y que llevaban a cabo sus agresiones a plena luz del día. En su caso, Los dos marroquíes fueron puestos horas después a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos tras ser oídos en declaración.

Como consecuencia de ello, varias asociaciones vecinales, en este caso en el barrio del Gancho, donde estos jóvenes cometieron los robos, así como la Junta del Distrito Casco Histórico, exigieron hace meses la instalación de una comisaría de policía local, algo que, según parece, pronto verá la luz, aunque todavía no se ha concretado el lugar.

El objetivo es recuperar la presencia permanente de la policía local en zonas puntuales, como instaló siendo alcaldesa Luisa Fernanda Rudi (PP) y que desmanteló el socialista Juan Alberto Belloch cuando llegó a alcalde, a modo también de medida disuasoria.

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Un joven agrede a dos policías a manotazos y patadas en Elche

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La Policía Local de Elche ha detenido a un joven de 25 años por presuntamente atentar contra agentes, a quienes supuestamente propinó manotazos y patadas en diferentes partes del cuerpo, tras no querer identificarse.
Los hechos ocurrieron en la calle Carmelo Serrano García del municipio alicantino, a donde los agentes se desplazaron tras recibir la llamada de unos vecinos que alertaron de que había una pelea entre varias personas en el portal de una vivienda abandonada, que no tenía cerradura, según ha indicado el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.
Una patrulla llamó al piso y cinco de las personas que había dentro confirmaron la pelea, aunque aseguraron que los que habían originado el conflicto se habían marchado del lugar, tras haber entrado para consumir cocaína.
Debido a su estado de nerviosismo, los agentes trataron de calmarlo en varias ocasiones y le informaron de las consecuencias legales de no dar su documentación.
En un momento dado, el joven presuntamente hizo un movimiento brusco para tratar de huir de los policías y se introdujo en una vivienda en dirección a la ventana, por lo que fue interceptado rápidamente por los agentes, al desconocer sus intenciones.
Ante esta situación, el sospechoso presuntamente agredió a uno de los agentes con manotazos, patadas en brazos, piernas y pecho.
Otro compañero trató de auxiliarlo y también sufrió lesiones. Finalmente, con el apoyo de un tercer agente de la Policía Nacional, el agresor fue reducido . Por estos hechos, el varón ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales.

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