Captaban a sus víctimas abordándolos en parques públicos y en eventos presenciales organizados en hoteles con técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias, con la promesa de que tras formarles en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España, se harían millonarios sin necesidad de trabajar.

Olvidarse de la vida laboral ordinaria y alcanzar la «libertad financiera» eran algunas de las premisas que seguían, con miembros de la trama muy activos en distintas redes sociales, exhibiendo una vida repleta de lujos que según ellos habían conseguido gracias a la formación en trading de la academia.

En total han sido detenidas ocho personas, dos en Tenerife, que conformaban la cúpula de una academia, que supuestamente formaba en transacciones financieras. Son presuntos responsables de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, entre los que se encuentran los dos principales líderes de la organización, en distintas provincias españolas, Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alicante (1), Madrid (1), Málaga (1) y Tarragona (1).

La estafa fue descubierta a raíz de una investigación de un año tras la denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas. Esta organización detectó una academia de formación que desde 2019 captaba jóvenes, inicialmente en Barcelona y posteriormente en el resto del territorio nacional, con la supuesta intención de formarles en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros.

Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero. Sin embargo, una vez que estaban matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes conformando así una estafa piramidal.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que la plataforma formativa era la sucesora de otra sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el líder de la organización ya había participado en otras estafas piramidales y conocía a miembros de la cúpula directiva de la academia en otros países. También constataron el cambio de la denominación de la mercantil, para evitar que las potenciales víctimas pudieran vincular el nombre de la plataforma a una presunta estafa con una búsqueda rápida en la web.

Menores de edad sin formación financiera
Algunas de las víctimas de la estafa eran menores de edad con un nivel de estudios básico y otros que, de contar con estudios superiores, no guardaban ninguna relación con los mercados financieros, además de no contar ninguno de ellos con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles.

Las cantidades económicas exigidas por la organización para la inscripción en la formación financiera consistían en un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros. Después de que las víctimas captaran a otras dos personas dejaban de pagar la cuota mensual y a partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la «pirámide». Para que la captación fuera eficiente, se les proporcionaba instrucción y guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.

En cuanto a la actividad formativa que llevaba a cabo la plataforma, consistía en una serie de clases virtuales grabadas en vídeo, a través de las cuales se fomentaba entre otras la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que se encuentran prohibidas en España y en la Unión Europea. Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones realizado tras una manipulación informática, en la que se podía observar que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80%.

Presión para dejar los estudios e irse de casa
La presión iba a más, y persuadían a los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares con el fin de que pudieran volcarse en la actividad de la organización. De entre las víctimas, dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores detectaron que según las publicaciones de la propia organización, tan solo el principal líder, habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas.