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Desarticulada una mafia que ofrecía regularizar inmigrantes a cambio de un porcentaje del subsidio

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Agentes de Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal que, mediante el uso de una empresa ficticia, realizaba falsas contrataciones con el fin de que personas en situación irregular pudieran cumplir los requisitos requeridos en la Legislación de Extranjería para obtener permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente acceso a todo el Espacio Shengen. A cambio, a buena parte de ellos les ofrecían pagar con el subsidio de desempleo que obtendrían de las Administraciones españolas una vez fueran regularizados

En el marco de la Operación Fénix de la UCRIF de Algeciras (Cádiz) y la Operación Ballesta del GOE de Marbella (Málaga), han sido detenidas un total de 39 personas como presuntos autores de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, fraude a las prestaciones y pertenencia a grupo criminal.

Entre los detenidos se encuentra seis personas que formarían en núcleo de la organización con base en Marbella, donde a través de una gestoría oculta en la trastienda de un salón de belleza, ofertaban permisos de residencia y trabajo a inmigrantes irregulares asentados en distintos puntos de la geografía española.

Las otras 32 personas han sido detenidas en Algeciras, Barcelona, Gijón, Almería, Madrid, Marbella, Albacete y Granada, a quienes con posterioridad se les solicitó la revocación de los permisos de residencia fraudulentamente obtenidos.

Alquileres falsos

La investigación se inició tras ser detectados en Algeciras diversos inmuebles en el que se encontraban empadronadas personas extranjeras, y a los que los propietarios de estos inmuebles manifestaban no haberles arrendado el mismo, justificándose las distintas altas en la Oficina del Padrón de Algeciras a través de contratos de arrendamiento simulados, los cuales eran presentados telemáticamente ante la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras.

Del estudio de los expedientes de regularización de los extranjeros empadronados en esos inmuebles, se pudo comprobar que estos solicitantes carecían de cualquier tipo de arraigo en la ciudad de Algeciras, procediendo todos ellas de domicilios ubicados en la Costa del Sol y Almería y utilizando dichos solicitantes el mismo modus operandi en procedimiento para justificar los medios de vida, a través de una empresa ficticia y siendo todas ellas representadas por la misma persona ante la Oficina de Extranjeros.

Marbella

Fruto de las gestiones de investigación se pudo conocer que todos estos extranjeros habrían contratado los servicios de un mismo gestor en Marbella quien ofrecía, a cambio de entre 2.500 y 5.000 euros, la posibilidad de regularizar su situación en España, a lo cual dichos extranjeros accedían a pagar.

Debido a ello, el gestor, quien manifestaba ser experto en la materia, aprovechaba la situación de vulnerabilidad para lucrarse de estas personas, quienes llegaban incluso a vender sus bienes o endeudar a sus familiares en su país de origen para poder abonar la deuda generada.

Así mismo, el gestor ofrecía a estas personas la posibilidad de subsanar los gastos de la obtención del permiso de residencia con el posterior cobro de prestaciones de desempleo, ya que muchos de ellos solicitaban con posterioridad distintas prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Málaga

El entramado criminal estaba compuesto por seis personas, una de ellas de origen magrebí, y ofertaba altas simuladas en empresas de Marbella junto a empadronamientos ficticios en la ciudad de Algeciras, con el fin de que los permisos de residencia fueran solicitados en la provincia de Cádiz y no en la de Málaga, donde el dirigente del entramado ya era conocido por las correspondientes Instituciones donde se presentaban este tipo de trámites.

De las distintas pesquisas se pudo conocer que el gestor ofertaba varias modalidades para que los inmigrantes regularizaran su situación, dependiendo de qué requisitos de los recogidos en la Ley de Extranjería cumplían, donde el eje fundamental era el alta en una empresa simulada de venta al por menor, que controlaba este Gestor.

Matrimonios de conveniencia

En unos casos, además del alta ficticia, los ponían en contacto con nacionales para constituir matrimonios de conveniencia y en otros casos para demostrar el tiempo de permanencia en España, simulaban certificados de empadronamiento de Comunidades como Cataluña, Islas Baleares, País Vasco o la Comunidad Valenciana donde, al existir cooficialidad de lenguas, estos certificados se expedían en idioma desconocido por los funcionarios de la Oficinas de Extranjeros, dificultando así su comprobación.

Además, para dificultar las labores de investigación policial, enmascaraban todas las solicitudes a través de las distintas sedes electrónicas, para lo cual utilizaban a dos letrados colegiados en Madrid, para que fueran ellos quienes presentaran estos trámites, quedando estos amparados por la reputación de abogados expertos en la materia de extranjería y así no levantar sospechas ante la Oficina de Extranjeros, pudiéndose comprobar durante la investigación que dichos abogados eran desconocedores de que presentaban trámites con documentación fraudulenta.

Tras la investigación policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Algeciras que instruye la causa

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Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

Cae una trama que estafó más de 645 millones de euros con falsas inversiones en cannabis para uso medicinal

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La Policía Nacional, en colaboración con varios países y las autoridades de la UE, ha desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó 645 millones de euros mediante la falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.

Según informó este sábado la Policía, la operación se ha saldado, hasta el momento, con nueve detenidos en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.

La red ha sido desmantelada por un equipo conjunto de investigación de agentes españoles con la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, con la colaboración de Europol y Eurojust, y la participación de agentes de la República Dominicana, EEUU y Reino Unido.

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Los arrestados operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito en masa de estafa con víctimas de, al menos, 35 países. La red realizaba una fuerte inversión en marketing y estaba presente en eventos y ferias cannábicas, al tiempo que lanzaba campañas publicitarias con el objetivo de ofrecer confianza para la captación de clientes.

En la operación se han bloqueado cuentas bancarias por valor de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, así como 10 bienes inmuebles por valor de 2,6 millones de euros. Asimismo, se han intervenido joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación.

A esto hay que añadir el bloqueo al inicio de la investigación de 4,5 millones de euros en una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas con 23 BTC valoradas en 1,4 millones de euros.

ESTAFA TIPO ‘PONZI’

La red criminal operaba y promocionaba una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal, a través de la cual se habría cometido presuntamente un delito en masa de estafa con víctimas de al menos 35 países diferentes, entre ellos España, Alemania y Francia.

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El modelo de negocio que ofrecía esta organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis. Con este sistema prometían a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis en la que se invirtiera.

Al tratarse de una estafa tipo ‘Ponzi’, la red necesitaba promocionar la inversión en el producto, por lo que realizó una fuerte inversión en marketing, estando presente en eventos y ferias cannábicas, utilizando campañas publicitarias, con alta presencia en redes sociales. Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con una red de oficinas físicas en diferentes ciudades de Europa.

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Un herido grave tras recibir varios disparos en un tiroteo en el centro comercial Guadalmina de Marbella

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Nuevo tiroteo en Marbella. Un hombre de 33 años ha resultado herido grave en torno a las 21.40 horas de este sábado después de recibir al menos cuatro o cinco impactos de bala.
Ha ocurrido en el centro comercial Guadalmina, en Marbella (Málaga), justo al lado de la A-7, cerca de la limítrofe localidad de Estepona, según fuentes de la investigación.
El herido es un ciudadano albanés que ha sido trasladado al hospital tras desplazarse a la zona del tiroteo los servicios sanitarios del 112.
Entre tanto, la Policía Nacional ha asumido la investigación. Se han escuchado media docena de detonaciones, según las mismas fuentes.
El citado centro comercial de Marbella se ha convertido en un punto caliente en los ajustes de cuentas entre bandas en la Costa del Sol.
El pasado 28 de octubre, tres encapuchados abrieron fuego contra dos personas, que resultaron heridas. Después de disparar, huyeron del lugar a toda prisa en un coche. Los hechos se produjeron en la zona del centro comercial Guadalmina, entre Marbella y Estepona.
Dicho asalto sucedió sobre las 12.15 horas de un sábado. Fue la hora a la que varios testigos dieron aviso al servicio de Emergencias 112.
Estos particulares explicaban que se habían escuchado varios disparos en la zona. Al lugar se mandaron varias dotaciones de Policía Nacional y Local.

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Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

Un detenido por abusar de su hijastra colocó una cámara en un peluche para grabarla

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La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un hombre por agredir sexualmente a su hijastra y llegó a grabarla con cámaras ocultas que escondió en un peluche, una bombilla y un enchufe.

Según informó este domingo el Instituto Armado, el detenido utilizaba fármacos que producen somnolencia para dormir a la menor de edad y agredirla sexualmente. La víctima manifestó a los agentes que, por las noches, el autor le preparaba un té y que tras tomarlo siempre se sentía muy cansada.

Los agentes han encontrado en el registro del domicilio del detenido dispositivos de almacenamiento USB con grabaciones íntimas en las que se observa al detenido agrediendo sexualmente a la menor, además de cámaras y los diferentes fármacos para la somnolencia.

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El autor llevaba conviviendo con su pareja y la hija de esta durante siete años. Fue un aviso del novio de la menor, que halló una cámara oculta en un oso de peluche, quien alertó a la madre para que denunciara ante la Guardia Civil. Los agentes han localizado microcámaras ocultas, además del peluche, en una bombilla y un enchufe, en distintas dependencias de la vivienda, entre ellas, el dormitorio de la menor y el baño.

ORDENADOR EN UNA CONSIGNA

El autor habría estado grabando imágenes íntimas sexuales de la menor durante dos años, desde los 16 hasta ser mayor de edad. Este hombre se enteró de la denuncia interpuesta contra él por la familia y huyó inmediatamente de la vivienda de Mijas. Estuvo durante tres semanas cambiando continuamente de casa de alquiler por una conocida plataforma en línea hasta finalmente ser localizado por la Guardia Civil en Málaga capital.

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Los agentes le localizaron cuando acudía a la estación de autobuses malagueña, donde tenía guardado en una consigna su ordenador. En ese momento fue detenido. Está acusado de delitos de agresión sexual, contra la intimidad y tenencia de pornografía infantil. Tras ser presentado ante la autoridad judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

La Benemérita explicó que se está realizando un volcado de la información para comprobar si existen más imágenes archivadas.

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