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La banda de los Trinitarios dirige en España un millonario holding criminal que invierte en el Caribe

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La Policía española busca con ayuda internacional las inversiones inmobiliarias de la banda latina de los Trinitarios en el Caribe. Los pandilleros han evolucionado hasta convertirse en un grupo criminal capaz de abordar todo tipo de delitos y lograr beneficios millonarios. La última operación policial desarticuló su estructura financiera, se habían especializado en las estafas informáticas y manejaban una red de «mulas» y sociedades con la que desviaban el dinero a Suiza o compraban viviendas en la República Dominicana.

La banda de los Trinitarios, una de las que más adeptos tiene en España, ha alcanzado la mayoría de edad y la capacidad para crecer en su actividad delictiva. Como ya hicieron sus enemigos de los Dominican Don’t Play, los Trinitarios han encontrado en las estafas informáticas la mejor forma de engordar su «caja común» con la que pagan a los abogados, o compran armas y drogas. En palabras de Alberto Pico, inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, «las bandas se han tecnificado, ya no son sólo adolescentes con cuchillos, ahora son capaces de crear sus infraestructuras y conseguir mucho dinero para seguir creciendo».

La investigación conjunta con la Brigada Provincial de Información de Madrid ha revelado cómo lo hacen. Los pandilleros frecuentan foros y canales encriptados en las aplicaciones de mensajería móvil donde los hackers venden «sus productos» a los compradores.

Software para estafas a 800 euros

Así es como los Trinitarios pagaron a los delincuentes informáticos por los listados de datos de clientes de entidades bancarias. El precio de cada paquete de 1.000 clientes con sus respectivos datos (incluido su número de teléfono) es de unos 800 euros.

Una vez con los datos de los clientes en su poder, el siguiente paso consiste en comprar el hardware que transforma el número de teléfono desde el que los Trinitarios envían los mensajes-cebo a sus víctimas, en el número de teléfono de esa entidad bancaria. El resultado es que los teléfonos de las víctimas reciben el mensaje de los estafadores como si viniera desde el banco.

Ya sólo faltaría el software que se conoce en el argot como «paneles». Estas herramientas informáticas permiten, una vez que las víctimas «pican», robarles las claves y controlar en tiempo real sus cuentas. «Los paneles» son enlaces que se compran en esos foros clandestinos y tienen una vida aproximada de una semana. «Si los compras cuando acaban de ponerlos a la venta te cuestan 800 euros aproximadamente, y van perdiendo valor según se acerca su fecha de caducidad hasta costar unos 500 euros», puntualiza el inspector.

Una vez que ya tienen las herramientas necesarias y los conocimientos para usarlas, la banda de los Trinitarios envía de forma masiva a los móviles de miles de clientes de un banco un mensaje de texto alertando de un falso problema de seguridad en su cuenta. El remitente indica a las víctimas que la forma de solucionarlo es abriendo un enlace que se incluye en el mensaje y simula dirigirle a la web de su banco. Al abrir el enlace las víctimas están entregando todas sus claves a la banda que a través de los «los paneles» obtiene más información de las cuentas de los clientes y las controla por completo.

La estafa culmina con la vinculación de las tarjetas de crédito de las víctimas a las cuentas bancarias de los Trinitarios, para hacer compras por miles de euros en tiendas online falsas que son de los pandilleros y se quedan con el dinero de las víctimas. También usan las cuentas de las víctimas para comprar criptomonedas que a través de una red de «mulas» (ayudantes que aportan sus cuentas bancarias a cambio de un porcentaje) mueven el dinero hasta las cuentas de los Trinitarios.

Así, sólo en cinco meses, la banda fue capaz de hacerse con un botín de 700.000 euros que desvió a cuentas en Suiza y destinó a comprar viviendas en la República Dominicana. Pisos y casas que ahora la Policía Nacional busca con ayuda internacional para intentar requisarlos y resarcir a los estafados.

Durante los registros de la operación policial, los agentes intervinieron en poder de los Trinitarios los listados de más de 300.000 clientes ya estafados o listos para ser engañados, además de 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas. Son 40 detenidos de los que 15 son miembros de la banda y los 25 restantes actuaron como «mulas» al servicio de los pandilleros.

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Dos detenidos por estafar 146 millones de euros a más de 4.000 alemanes con una cooperativa en Baleares

Dos detenidos por estafar 146 millones de euros a más de 4.000 alemanes con una cooperativa en Baleares

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Dos personas han sido detenidas por un presunto fraude de 146 millones de euros por medio de una cooperativa de consumidores, que podría afectar a alrededor de 4.200 ciudadanos alemanes, en una operación dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a requerimiento de la fiscalía de Stade (Alemania).

Las detenciones se han producido en el marco de una operación denominada ‘Kruger’, llevada a cabo por la Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), ha informado el instituto armado en un comunicado.

El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania donde se realizaron 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo seis más en la localidad mallorquina de Capdepera, y uno en Polonia.

En los domicilios y oficinas inspeccionados en Mallorca, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.

La Guardia Civil investiga una nueva modalidad de estafa a través del alquiler de viviendas

La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores que ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas a dicha cooperativa.

El detenido había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo. Esta cooperativa ofrecía a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.

Con el paso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros de la cooperativa, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y a sus socios.

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Detenida la pareja del colombiano que mató a un discapacitado en Alzira por una plaza de aparcamiento

Detenida la pareja del colombiano que mató a un discapacitado en Alzira por una plaza de aparcamiento

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La Policía Nacional ha detenido a la pareja del hombre colombiano que el martes mató a un discapacitado en una discusión por una plaza de aparcamiento en Alzira. La mujer, ecuatoriana de 26 años, ha sido detenida en la tarde de este jueves por su implicación en el homicidio del hombre de 62 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas en la localidad de Alzira, y según han informado fuentes policiales, la discusión se «inició debido a una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad que el agresor estaba ocupando».

El detenido, un hombre de nacionalidad colombiana de 37 años, golpeó a la víctima, un hombre de 62 años, tras cederle el aparcamiento. Tras el fuerte puñetazo, el hombre cayó al suelo y tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia en estado crítico. Unas horas más tarde, después de evaluarle, se le diagnosticó la muerte cerebral. Finalmente, se ha notificado su fallecimiento.

Varios testigos han asegurado a las autoridades que el hombre «quedó tendido en el suelo debido al golpe y permanecía quieto y sangrando por la cabeza de manera abundante». Esto ha sido lo que le ha provocado daños irreversibles. Al agresor se le imputa un delito de «tentativa de homicidio», según apuntan las mismas fuentes policiales. Esta calificación cambiará ahora, ya que el hombre ha terminado falleciendo.

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Detenido un joven con un machete de grandes dimensiones antes de una reyerta en Tetuán

Detenido un joven con un machete de grandes dimensiones antes de una reyerta en Tetuán

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 24 años cuando portaba un machete de grandes dimensiones en los momentos previos a que supuestamente intentase provocar una reyerta junto a otras siete personas que también tenían diversas armas blancas.

Ocurrió sobre las nueve y media de la noche del pasado 19 de febrero, cuando agentes de paisano observaron a un grupo de jóvenes con actitud nerviosa a la altura del número 358 del Paseo de la Dirección, ha informado este viernes el Cuerpo local.

Los sospechosos se acercaron a unos matorrales y se sacaron varios objetos de los bajos de los pantalones, que los agentes pensaron que podían ser machetes, y los escondieron entre las plantas.

Uno de ellos mostraba «claros signos de superioridad» y ordenó al resto taparse las caras con capuchas y mascarillas, han señalado a EFE fuentes policiales. Este mismo joven, el arrestado, escondió un machete de 62 centímetros de largo y 48 centímetros de hoja.

Nueve detenidos por una reyerta con armas blancas y cinturones en Ciudad Lineal

En ese momento se aproximaron a ellos e identificaron a los ocho jóvenes. Al preguntarles sobre sus antecedentes, el detenido aseguró haber estado recientemente arrestado por apuñalar a un miembro de la banda juvenil de los Trinitarios, aunque las fuentes consultadas no han especificado cuándo ni dónde ocurrió dicho suceso.

Los otros siete también admitieron haber estado detenidos en el pasado por supuestamente participar en reyertas, lesionar a otras personas y tenencia ilícita de armas.

Además del machete de grandes dimensiones, los agentes también encontraron entre los matorrales dos cuchillos de cocina y una navaja militar.

Detenidos 14 jóvenes, 12 de ellos menores, por agredir a otros para robarles en Ciudad Lineal

Los policías sospechan que estos ocho jóvenes podrían pertenecer a una banda juvenil y que tenían intención de enzarzarse en una reyerta con otros jóvenes que se encontraban reunidos en una cancha deportiva cercana.

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