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Un detenido y siete investigados por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo

Un detenido y siete investigados por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo

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La Guardia Civil, en el marco de la operación Alonda, ha detenido a una persona e investigado a otras siete por un delito de estafa , un delito de usurpación de estado civil, cuatro de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y un último delito de pertenencia a grupo criminal.
Tras sendas denuncias interpuestas por dos empresas en los acuartelamientos de la Guardia Civil de Torrijos y Menasalbas, por, a priori, delitos de usurpación de estado civil y de estafa, las diligencias recayeron en el equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos.
Analizadas ambas denuncias, se trataba de un pago realizado de una a otra empresa por los servicios prestados, en el que el montante económico había salido de la empresa pagadora pero nunca había sido recibido por la empresa receptora. Comenzaron entonces las labores de inteligencia.
Los agentes llegaron a la conclusión de que el correo electrónico de la empresa que había solicitado la realización de los servicios había sido alterado a través de diferentes técnicas de ingeniería social, basadas en la obtención de las credenciales de acceso a su email mediante malware o phishing .
De esta forma, el grupo delictivo se había hecho con las facturas y había modificado el número de cuenta del receptor legítimo, a fin de recibir ellos en dinero. Un varón de 49 años había recibido los 53.471,05 euros, y en muy poco tiempo, había comenzado a transferir a terceras cuentas elevadas cantidades, por valor de unos 15.000 euros y a realizar extracciones en cajeros a fin de dificultar el seguimiento del dinero.
Con el apoyo de componentes del Área de Investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Calviá se consigue detener al líder y jefe del grupo, y se investiga a otros seis miembros, logrando bloquear judicialmente 38.471 euros.
Gracias al apoyo de la Oficina de Análisis e Investigación de la Guardia Civil (Odaifi)) y de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil) (Udaiff) del aeropuerto de Madrid-Barajas, se logra localizar al último miembro, justo en el momento de realizar un trasbordo, rumbo a Mallorca.
A cierre de la operación Alonda, la Guardia Civil logra la detención de un varón de 49 años, líder del grupo criminal y con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, y la investigación de otras siete personas, deentre 16 y 47 años.

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Cae en La Línea una red de tráfico de anabolizantes y blanqueo con un patrimonio aflorado de 7,5 millones de euros

Cae en La Línea una red de tráfico de anabolizantes y blanqueo con un patrimonio aflorado de 7,5 millones de euros

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Se dedicaban al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales pero la la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado a esta organización en una operación en La Línea de la Concepción (Cádiz), desarrollada en dos fases y que se salda con 34 detenidos.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la organización obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas .
La investigación se ha llevado a cabo en dos fases en las que se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública, entre otros, en la primera de ellas y diez por blanqueo de capitales en la segunda fase.
La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta recibieron una comunicación procedente de la Agregaduría de Bulgaria en España, en la que se informaba de la remisión de anabolizantes a través de empresas de paquetería a la provincia de Cádiz.
Tras las pesquisas realizadas en la primera fase, a finales de 2022, se detuvo a 24 personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal , delito contra los consumidores y falsedad documental.
Durante esta primera fase de explotación de la operación policial se culminó con la intervención de con 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en cuentas bancarias, 24.000 euros en distintas criptomonedas, cuatro vehículos intervenidos, 53 vehículos inmovilizados y 25 propiedades inmovilizadas, siendo el patrimonio aflorado del total de los investigados de aproximadamente 7.500.000 euros.
En la segunda fase, y a partir de la investigación patrimonial a efectos de blanqueo realizada por Vigilancia Aduanera, se analizaron más de 100 cuentas bancarias, y se ha podido demostrar que durante los años 2020 a 2022 los detenidos habían ingresado en efectivo más de 1.100.000 euros a través de sus cuentas personales y las de empresas a su nombre, así como que han introducido en el circuito legal financiero más de cinco millones de euros de forma injustificada.
La Policía ha señalado que el gran volumen de dinero en efectivo utilizado por los investigados ha quedado totalmente acreditado además de por el volumen de ingresos localizados en sus cuentas, por las importantes cantidades de dinero en metálico intervenidas en los registros realizados, localizándose en algunos de ellos más de 100.000 euros en fajos de billetes pequeños y distribuidos en diferentes estancias de las viviendas, así como para la adquisición de bienes muebles e inmuebles abonados directamente con cantidades al contado.
Esta investigación se inició en el Juzgado de Instrucción número uno de San Roque, siendo actualmente instruida por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de Madrid, según ha indicado la Policía.

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Nueva agresión de bandas latinas: 9 detenidos, 6 menores, por acuchillar a otro en cabeza y manos

Nueva agresión de bandas latinas: 9 detenidos, 6 menores, por acuchillar a otro en cabeza y manos

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Apenas tres días después de una enorme reyerta entre pandilleros, las calles del distrito de Ciudad Lineal fueron escenario este lunes por la noche de otro suceso muy similar.
Una agresión a un anterior miembro de los Latin Kings, que acabó con cuchilladas en ambas manos y en la cabeza, se saldó con nueve detenidos de los Dominican Don’t Play (DDP), de los que cinco son menores de edad y hay un décimo que no pudo ser arrestado, al tener menos de 14 años y, por lo tanto, ser inimputable.
Según ha podido saber ABC, los hechos se produjeron a las 21.38 horas, cuando una llamada a los servicios de emergencias alertaban de una reyerta entre 20 jóvenes (en principio, con palos) en la calle de Santa Genoveva, 2, en el barrio de La Elipa.
La Policía Municipal y la Policía Nacional se traslararon inmediatamente allí. Lo primero que se encontraron fue a cuatro jóvenes, de los que uno llevaba bajo la camiseta la funda de un machete de 54 centímetros de largo.
En una batida por la zona, los agentes hallaron el arma, a unos cien metros, tirada y con restos de sangre. Otro portaba un cinturón de grandes dimensiones con una hebilla para golpear.
 La víctima sufrió cuchilladas en el abdomen Uno que dijo que había sido testigo de los hechos refirió: «Los que iban con el del machete estaban jaleando para que mataran a un chico».
Otra patrulla encontró a la víctima, que estaba ensangrentada, en la calle de San Lamberto con la travesía del mismo nombre.
Tenía una herida considerable en la mano izquierda, otra de menor entidad en la derecha y cortes en la cabeza. El Samur-Protección Civil lo trasladó al hospital Gregorio Marañón para que le operaran de urgencia, aunque no se teme por su vida.
Es un paraguayo con DNI español de 18 años y que ha sido miembro de los Latin Kings. Se intentó defender con un cono de tráfico que encontró por allí tirado, explican fuentes del caso.
La Policía Municipal arrestó a cuatro pandilleros, de los DDP, de los que dos tienen 16 años, otro 15 y el único mayor, de 19 años
Uno de los menores tenía ya abierto un expediente por ser miembro de esta organización criminal por los agentes tutores de Ciudad Lineal.
Los otros cinco detenidos los hizo la Policía Nacional y entre ellos hay españoles, un colombiano y un hondureño, precisan fuentes del caso.

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Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río

Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río

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Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río.

Los hechos han tenido lugar esta tarde pasadas las 18:30 horas en la zona de Madrid Río, en la capital madrileña. Allí, una mujer de 45 años ha resultado herida grave al ser apuñalada en el abdomen en la margen izquierda de Madrid Río próxima a Pirámides, en el distrito de Arganzuela, adonde se han dirigido los servicios sanitarios de Samur-Protección Civil.

Los sanitarios han atendido a la mujer de dos heridas por arma blanca en el abdomen y, una vez estabilizada, ha sido trasladada en estado grave al hospital 12 de Octubre. Agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado en las mejores condiciones, en tanto que la Policía Nacional investiga la agresión.

Según los testigos, tras el brutal asalto, la mujer de 45 años aún tuvo fuerzas para ir a pedir ayuda en su silla de ruedas hasta que se cruzó con otra mujer que llamó al 091 de la Policía Nacional. Según esos mismos testigos, los agresores son un grupo de tres o cuatro jóvenes de aspecto y acento magrebí que huyeron tras robar a la mujer discapacitada.

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