Connect with us

Noticias

La Policía irrumpe en la empresa chavista investigada como ‘tapadera’ del desvío de fondos a Podemos

La Policía irrumpe en la empresa chavista investigada como ‘tapadera’ del desvío de fondos a Podemos

Published

on

Photo fjcastro

Web de Ofertas de empleo
Enlace Invitación a Telegram

La Policía ha entrado en la sede de la empresa venezolana Viu Europa SL, firma chavista investigada en la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se personaron en las dependencias de la sociedad ubicada en Madrid para solicitar el contrato mediante el cual Nicolás Maduro desvió fondos chavistas a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, además de otra documentación.

Estos informes son claves para las pesquisas abiertas tras las revelaciones del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 del que es titular el juez Manuel García-Castellón.

El magistrado investiga la presunta financiación del partido fundado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero con fondos chavistas a través de empresas tapaderas venezolanas. Tal y como reveló El Pollo Carvajal, Chávez y Maduro idearon un plan para enviar dinero a la formación morada a través de distintas vías. Una de las utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero era la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española».

Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a empresas españolas de su elección para que organizaran los eventos internacionales de Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, «el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero». En concreto, «las mercantiles Viu Europa SL y Viu Comunicaciones C.A. desviaron entre un 10% al 20% de los fondos procedentes de la narcodictadura venezolana para financiar a Podemos en España», según los datos que obran en la causa.

Un ejemplo de ello fue cuando Venezuela contrató a Viu Comunicaciones, con sede en Caracas, filial de Viu Europa SL, para financiar la presencia de la petrolera estatal PDVSA en la cumbre internacional del petróleo de Moscú. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un gasto total de 532.520 dólares para cubrir dicho evento. De esta cantidad, según la documentación aportada por el ex jefe de la Inteligencia chavista, 142.000 dólares debían destinarse a tres miembros de Podemos (Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez) y otros 280.520 dólares al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El «punto de cuenta» se elaboró a propuesta del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño.

Contrato firmado por Nicolás Maduro en octubre de 2013 por el cual pagó 142.000 dólares (122.673 euros) a tres miembros de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. 

Por este motivo, los miembros de la UDEF han requerido al dueño de Viu Europa SL que facilite toda la información obrante relativa a los contratos de prestación de servicio de los congresos que aparecen en el documento «Punto de cuenta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela», entregado por Carvajal. Es decir, los contratos del XX Congreso Mundial del Petróleo celebrado en Madrid en 2008; el Congreso Mundial de Petróleo celebrado en Qatar en 2011; El XXI Congreso Mundial del Petróleo celebrado en Moscú de 2014, así como los documentos que reflejen la relación contractual de todas las empresas subcontratadas. Por esto último, los policías también se han personado en las instalaciones de Prodiseño SA que aparece reflejada en la orden de pago junto a Bescansa y los otros dos ex dirigentes podemitas.

Noticias

Cae en La Línea una red de tráfico de anabolizantes y blanqueo con un patrimonio aflorado de 7,5 millones de euros

Cae en La Línea una red de tráfico de anabolizantes y blanqueo con un patrimonio aflorado de 7,5 millones de euros

Published

on

Photo fjcastro

Web de Ofertas de empleo
Enlace Invitación a Telegram

Se dedicaban al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales pero la la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado a esta organización en una operación en La Línea de la Concepción (Cádiz), desarrollada en dos fases y que se salda con 34 detenidos.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la organización obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas .
La investigación se ha llevado a cabo en dos fases en las que se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública, entre otros, en la primera de ellas y diez por blanqueo de capitales en la segunda fase.
La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta recibieron una comunicación procedente de la Agregaduría de Bulgaria en España, en la que se informaba de la remisión de anabolizantes a través de empresas de paquetería a la provincia de Cádiz.
Tras las pesquisas realizadas en la primera fase, a finales de 2022, se detuvo a 24 personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal , delito contra los consumidores y falsedad documental.
Durante esta primera fase de explotación de la operación policial se culminó con la intervención de con 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en cuentas bancarias, 24.000 euros en distintas criptomonedas, cuatro vehículos intervenidos, 53 vehículos inmovilizados y 25 propiedades inmovilizadas, siendo el patrimonio aflorado del total de los investigados de aproximadamente 7.500.000 euros.
En la segunda fase, y a partir de la investigación patrimonial a efectos de blanqueo realizada por Vigilancia Aduanera, se analizaron más de 100 cuentas bancarias, y se ha podido demostrar que durante los años 2020 a 2022 los detenidos habían ingresado en efectivo más de 1.100.000 euros a través de sus cuentas personales y las de empresas a su nombre, así como que han introducido en el circuito legal financiero más de cinco millones de euros de forma injustificada.
La Policía ha señalado que el gran volumen de dinero en efectivo utilizado por los investigados ha quedado totalmente acreditado además de por el volumen de ingresos localizados en sus cuentas, por las importantes cantidades de dinero en metálico intervenidas en los registros realizados, localizándose en algunos de ellos más de 100.000 euros en fajos de billetes pequeños y distribuidos en diferentes estancias de las viviendas, así como para la adquisición de bienes muebles e inmuebles abonados directamente con cantidades al contado.
Esta investigación se inició en el Juzgado de Instrucción número uno de San Roque, siendo actualmente instruida por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de Madrid, según ha indicado la Policía.

Continue Reading

Noticias

Nueva agresión de bandas latinas: 9 detenidos, 6 menores, por acuchillar a otro en cabeza y manos

Nueva agresión de bandas latinas: 9 detenidos, 6 menores, por acuchillar a otro en cabeza y manos

Published

on

Photo fjcastro

Web de Ofertas de empleo
Enlace Invitación a Telegram

Apenas tres días después de una enorme reyerta entre pandilleros, las calles del distrito de Ciudad Lineal fueron escenario este lunes por la noche de otro suceso muy similar.
Una agresión a un anterior miembro de los Latin Kings, que acabó con cuchilladas en ambas manos y en la cabeza, se saldó con nueve detenidos de los Dominican Don’t Play (DDP), de los que cinco son menores de edad y hay un décimo que no pudo ser arrestado, al tener menos de 14 años y, por lo tanto, ser inimputable.
Según ha podido saber ABC, los hechos se produjeron a las 21.38 horas, cuando una llamada a los servicios de emergencias alertaban de una reyerta entre 20 jóvenes (en principio, con palos) en la calle de Santa Genoveva, 2, en el barrio de La Elipa.
La Policía Municipal y la Policía Nacional se traslararon inmediatamente allí. Lo primero que se encontraron fue a cuatro jóvenes, de los que uno llevaba bajo la camiseta la funda de un machete de 54 centímetros de largo.
En una batida por la zona, los agentes hallaron el arma, a unos cien metros, tirada y con restos de sangre. Otro portaba un cinturón de grandes dimensiones con una hebilla para golpear.
 La víctima sufrió cuchilladas en el abdomen Uno que dijo que había sido testigo de los hechos refirió: «Los que iban con el del machete estaban jaleando para que mataran a un chico».
Otra patrulla encontró a la víctima, que estaba ensangrentada, en la calle de San Lamberto con la travesía del mismo nombre.
Tenía una herida considerable en la mano izquierda, otra de menor entidad en la derecha y cortes en la cabeza. El Samur-Protección Civil lo trasladó al hospital Gregorio Marañón para que le operaran de urgencia, aunque no se teme por su vida.
Es un paraguayo con DNI español de 18 años y que ha sido miembro de los Latin Kings. Se intentó defender con un cono de tráfico que encontró por allí tirado, explican fuentes del caso.
La Policía Municipal arrestó a cuatro pandilleros, de los DDP, de los que dos tienen 16 años, otro 15 y el único mayor, de 19 años
Uno de los menores tenía ya abierto un expediente por ser miembro de esta organización criminal por los agentes tutores de Ciudad Lineal.
Los otros cinco detenidos los hizo la Policía Nacional y entre ellos hay españoles, un colombiano y un hondureño, precisan fuentes del caso.

Continue Reading

Noticias

Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río

Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río

Published

on

Photo fjcastro

Web de Ofertas de empleo
Enlace Invitación a Telegram

Un grupo de magrebíes apuñala a una discapacitada en silla de ruedas para robarle en Madrid Río.

Los hechos han tenido lugar esta tarde pasadas las 18:30 horas en la zona de Madrid Río, en la capital madrileña. Allí, una mujer de 45 años ha resultado herida grave al ser apuñalada en el abdomen en la margen izquierda de Madrid Río próxima a Pirámides, en el distrito de Arganzuela, adonde se han dirigido los servicios sanitarios de Samur-Protección Civil.

Los sanitarios han atendido a la mujer de dos heridas por arma blanca en el abdomen y, una vez estabilizada, ha sido trasladada en estado grave al hospital 12 de Octubre. Agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado en las mejores condiciones, en tanto que la Policía Nacional investiga la agresión.

Según los testigos, tras el brutal asalto, la mujer de 45 años aún tuvo fuerzas para ir a pedir ayuda en su silla de ruedas hasta que se cruzó con otra mujer que llamó al 091 de la Policía Nacional. Según esos mismos testigos, los agresores son un grupo de tres o cuatro jóvenes de aspecto y acento magrebí que huyeron tras robar a la mujer discapacitada.

Continue Reading
Advertisement

Mas vistos